BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2006

Dec 28, 2006

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2006-047 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2006-047

京东方科技集团股份有限公司 第四届第三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三十董事会，于2006年12 月18日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年12月27 日（星期三）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生 先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、归静华 女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生出席本次会议， 独立董事李兆杰先生、董事八田贤一先生以书面方式发表意见。

公司监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先 生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如 下议案：

一、关于申请抵押贷款的议案

为满足公司流动资金需求，公司拟以所属土地及建筑物申请抵押 贷款，现将有关情况说明如下：

1、贷款基本情况

（1）贷款金额：以公司所属土地及建筑物的评估值为基础，按 照贷款银行认可的抵押率申请贷款额度，总计不超过6 亿元人民币。

• （2）贷款期限：1 年

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• （3）贷款利率：按贷款银行一年期贷款基准利率计算

• （4）贷款用途：充实流动资金

• 2、抵押物基本情况

• （1）抵押物范围

本次贷款涉及的抵押物位于公司注册地－北京市朝阳区酒仙桥 路10 号，包括土地使用权面积243,076.93 平方米，地上建筑物建筑 面积153,846.93 平方米，地上在建工程建筑面积58,735.62 平方米。 （2）抵押物评估值

根据北京宝孚房地产评估事务所有限公司京宝孚（2006）（估） 房字第170 号出具的《房地产评估报告》，本次评估以2006 年10 月 30 日为评估基准日，按照最高最佳使用原则，分别采用收益法和成 本法进行评估，并将两种计算结果加权平均后得出最终估价为 123,960 万元人民币。

3、董事会审议

董事会审议同意本次抵押贷款事项，并授权法定代表人及其授权

人员代为签署相关贷款协议、抵押协议及办理相关申请、备案文件。 董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票。

二、关于召开二00 七年度第一次临时股东大会的议案 董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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