BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2006

Aug 29, 2006

000725 G 2006-026 证券代码： 证券简称： 京东方 公告编号： 200725 B 2006-026 证券代码： 证券简称：京东方 公告编号：

京东方科技集团股份有限公司 第四届第二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十五次董事会，于2006 年8月14日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年8 月24日（星期四）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长梁新清 先生、董事江玉崑先生、赵才勇先生、八田贤一先生、执行董事陈炎 顺先生、独立董事邰中和先生、李兆杰先生等出席本次会议，独立董 事谢志华先生、张百哲先生、执行董事崔炳斗先生以书面方式发表意 见。

监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监 事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如 下议案：

一、二00 六年半年度报告

董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票。 二、关于修改《公司章程》的议案

对《公司章程》第106 条第1 款做出如下修改：

原条款为：董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长 1 人。

现修改为：董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长 2 人。

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董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票。 三、关于董事任职变动的议案

由于工作变动原因，江玉崑先生申请辞去公司董事职务及董事会 “提名、薪酬、考核委员会”委员职务。

按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经董事会 “提名、薪酬、考核委员会”资格考评，董事会增选韩燕生先生为公 司第四届董事会董事候选人。

独立董事意见：1、江玉崑先生由于工作变动原因辞去公司董事 职务，相关审议程序符合规定。2、独立董事认真审核了韩燕生先生 的任职材料，认为韩燕生先生符合相关任职资格，审议程序合法，同 意增选其为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票。

四、关于召开二00 六年度第二次临时股东大会的议案 董事会决议有效票数共计11 票，同意11 票。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会

附：韩燕生先生简历

韩燕生 先生，59 岁，大学专科毕业。曾任北京市半导体器件一 厂厂长、党委委员，北京市人民政府电子工业办公室调整办公室主任、 北京市政府电子工业办公室副主任，北京电子信息产业（集团）有限 责任公司董事、副总经理。现任北京电子控股有限责任公司董事、常 务副总裁。北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，韩燕生 先生与本公司存在关联关系。韩燕生先生未持有本公司股份，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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