BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2006

Jun 3, 2006

**G 京东方：第四届第二十四次董事会决议公告

**2006-06-03 06:33   

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证券代码：000725　　 证券简称：G京东方　 公告编号：2006-023

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　 公告编号：2006-023

京东方科技集团股份有限公司

第四届第二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十四次董事会，于2006年5月25日以专人派送及

电子邮件方式发出会议通知，并于2006年5月31日（星期三）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、董事赵才勇先生、

执行董事陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事张百哲先生、李兆杰先生出席本次会议，执行

董事梁新清先生、董事八田贤一先生、独立董事谢志华先生、邰中和先生以书面形式发表董

事意见。

公司监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公

司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了如下议案：

一、关于推选公司副董事长的议案

由于工作变动原因，公司副董事长江玉��先生申请辞去副董事长职务，董事会同意江玉

��先生辞去公司副董事长职务，并对江玉��先生长期担任副董事长期间为公司做出的贡献表

示感谢。

根据公司治理和公司运营需要，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，

经董事会"提名、薪酬、考核委员会"资格考评，董事会推选梁新清先生为公司第四届董事会

副董事长，协助公司董事长工作。

独立董事认为：副董事长江玉��先生的辞任履行了相关程序，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

二、关于高级管理人员及董事会秘书任职变动的议案

为了强化集团总部战略经营和战略管控能力，强化子公司自主责任经营能力，建立一个

对市场、客户的快速反应机制，实现集团年度经营发展目标，经公司董事长兼CEO王东升先生

提名，公司董事会"提名、薪酬、考核委员会"进行资格审查和考评，董事会决定高级管理人

员的任职变动如下：

（1）梁新清先生不再担任公司总裁；

（2）聘任陈炎顺先生为公司总裁，陈炎顺先生不再担任公司执行副总裁、董事会秘书；

（3）聘任林荣镇先生为公司副总裁，林荣镇先生不再担任技术总监；

（4）聘任李贞烈先生为公司技术总监；

（5）聘任仲慧峰先生为公司董事会秘书。

独立董事认为：上述高级管理人选符合相关任职资格，不存在违反相关法律、法规及《

公司章程》规定的情况；上述高级管理人选经合法提名、审议并任命，议案审议程序合法；

上述高级管理人员的任命符合公司治理及经营的需要。

三、关于对北京方益集成电路设计有限公司进行整合的议案

详细内容请参见同日发布的《京东方科技集团股份有限公司关于对北京方益集成电路设

计有限公司进行整合的公告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司　　

董　事　会

二00六年五月三十一日

附：简历

梁新清先生，54岁，高级工程师。曾任本公司第一届董事会常务董事、副总裁，本公司

第二届董事会董事，本公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，本公司第四届董事会执行董

事、总裁；北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长、北京日伸电子精密部件有限公司董事长、

北京松下彩色显像管有限公司副总经理。现任本公司副董事长；北京日端电子有限公司董事

长，北京松下彩色显像管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。

陈炎顺 先生，41岁，经济学硕士。本公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事

会秘书、副总裁，本公司第三届董事会执行董事、高级副总裁,本公司第四届董事会执行董事、

董事会秘书、执行副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、总裁；冠捷科技有限公司董

事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，BOE Hydis技术株式会社代表理事，北京京东方

光电科技有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事长。

林荣镇 先生，43岁，韩国国籍，物理学博士。曾任职韩国LG电子，历任韩国现代电子及

下属公司HYDIS产品开发部首席工程师、执行总监、常务；BOE Hydis技术株式会社开发部常

务、本公司TFT-LCD事业群开发中心常务，本公司技术总监、TFT-LCD事业群战略市场总监。

现任本公司副总裁。

李贞烈 先生，45岁，韩国国籍，电子博士。曾任职三星电子，历任HYDIS面板工程部、

产品工程部及LCD研发中心高级经理、首席工程师、常务；2003年1月加入本公司，任BOE-Hy

dis技术株式会社LCD研发中心副总裁，本公司TFT-LCD事业群技术总监。现任本公司技术总监

仲慧峰 先生，36岁，研究生。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第

三届董事会董事会秘书，第四届董事会证券事务代表、资本与投资者关系部部长。现任董事

会秘书。

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