BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2006

May 30, 2006

证券代码:000725 证券简称:G 京东方 公告编号:2006-022 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2006-022

京东方科技集团股份有限公司 第四届第八次监事会决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第八次监事会于2006年5月 29日在北京国门路大饭店召开。

本公司监事会共有监事5人,监事会召集人吴文学先生、监事陈 萍女士、穆成源先生,职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于推选公司监事会召集人的议案

本公司第四届监事会推选吴文学先生为本公司第四届监事会召 集人。

监事会决议有效票数共计 5 票,同意 5 票。

二、关于聘任公司监事会秘书的议案

根据公司治理的要求,为加强监事会工作,本公司第四届监事会 聘任本公司监事穆成源先生为本公司第四届监事会秘书

监事会决议有效票数共计 5 票,同意 5 票。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

二 00 六年五月二十九日

附:简历

吴文学 先生,40 岁,管理工程硕士,历任华夏证券发行部项目 经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管 理部副部长、政策研究室副主任,北京工美艺术世界副总经理,北京 握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美有限责任公司副总经理、党 委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司监事 会召集人;北京电子控股有限责任公司副总经理。

穆成源先生,38 岁,大学本科,经济师。曾任本公司国贸分公 司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂 资产经营管理处处长;本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届 监事会监事、监事会秘书;北京京东方投资发展有限公司董事会秘书 兼常务副总裁。