BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2006

**G 京东方：第四届二十二次董事会决议公告

**2006-04-24 06:55

证券代码：000725　　证券简称：G京东方　　公告编号：2006-011

证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2006-011

京东方科技集团股份有限公司

第四届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十二次董事会，于2006年4月17日以专人派送及

电子邮件方式发出会议通知，并于2006年4月21日（星期五）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、董事赵才勇先生、

执行董事梁新清先生、陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事张百哲先生等出席本次会议，董

事森�蚕壬�、独立董事邰中和先生、谢志华先生、李兆杰先生以书面形式发表董事意见。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董

事长王东升先生主持。会议审议通过了《关于投资入股深圳聚龙光电有限公司的议案》。

京东方投资800万元人民币向深圳聚龙光电有限公司增资，增资完成后，京东方占深圳聚

龙光电有限公司40％的股权比例。

董事会有效票数11票，赞成10票，董事森�蚕壬�发表弃权意见。

深圳聚龙光电有限公司简况介绍

企业名称：深圳聚龙光电有限公司

注册资本：1000万元人民币

住　所：深圳市南山区高新南一道创维大厦13楼

经营范围为：研发、设计、生产、销售各类薄膜晶体管液晶显示面板、模组及相关产品

增资情况：京东方科技集团股份有限公司投资800万元人民币、深圳市深超科技投资有限

公司投资200万元用于深圳聚龙光电有限公司增资。增资完成后，深圳聚龙光电有限公司注册

资本增加到2000万元人民币。

增资后的股权比例：京东方科技集团股份有限公司持股40％；深圳市深超科技投资有限

公司持股20％；TCL集团股份有限公司持股10％；深圳创维-RGB电子有限公司持股10％；四川

长虹电器股份有限公司持股10％；康佳集团股份有限公司持股10％。

增资完成后，深圳聚龙光电有限公司将根据市场情况，另行筹划TFT-LCD及相关产品的投

资建设计划。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00六年四月二十一日

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