BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2006

Mar 16, 2006

**G 京东方：第四届第二十次董事会决议公告

**2006-03-17 06:42   

---

证券代码：000725　　 证券简称：G京东方　 公告编号：2006-006

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　 公告编号：2006-006

京东方科技集团股份有限公司

第四届第二十次董事会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会，于2006年2月28日以专人派送及电

子邮件方式发出会议通知，以通讯方式召开，并于2006年3月14日前收到董事签署的书面董事

意见。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、董事赵才勇先生、

森�蚕壬�、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、陈炎顺先生、独立董事邰中和先生、谢志华

先生、张百哲先生、李兆杰先生等签署书面董事意见。

本次会议的通知及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决

情况如下：

一、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司增资及建设冷阴极荧光管（CCFL）项目的

议案

为实现TFT-LCD原材料的本地化配套，提升下属控股子公司浙江京东方显示技术股份有限

公司（简称"浙江京东方"）的企业运营能力，京东方以人民币1.667元/股向浙江京东方增资

5000万元人民币（折合股份2999.4万股），用于浙江京东方投资建设第一期CCFL项目。

京东方董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、执行董事陈炎顺先生为浙江京东方关

联方，回避表决。京东方本次向浙江京东方增资事项为关联交易。

京东方本次向浙江京东方增资事项经独立董事事前审核后，提交董事会审议。

董事会决议有效票数共计8票，董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、独

立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生等7名董事发表同意意见，独立董

事发表独立意见，该议案审议通过。董事森�蚕壬�认为投资建设CCFL项目在投资合作方、CC

FL技术来源及原材料（玻璃管）等方面尚未完全确定，对该议案发表保留意见表示弃权。

该议案有关内容详见《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术股份有

限公司增资及建设冷阴极荧光管（CCFL）项目的公告》。

二、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

截至目前，京东方为下属控股子公司浙江京东方提供银行借款担保余额为18,751万元人

民币（含等值外币银行借款），且该等银行借款担保即将陆续到期。为满足浙江京东方的经

营流动资金需求，京东方将向其提供总额不超过18,751万元人民币（含等值外币银行借款）

的银行借款担保,担保期限按借款银行的规定办理。

截至2006年2月末，京东方担保余额为1,869,229,422.50元人民币（含等值外币银行借款）

，其中：对下属控股子公司（含浙江京东方）担保余额为1,824,729,422.50元人民币；对外

担保余额为44,500,000元人民币。

京东方为浙江京东方提供的18,751万元人民币（含等值外币银行借款）担保占京东方担

保余额的10.03%。

孙继平等浙江京东方核心技术管理骨干以其持有浙江京东方25.78%股份及对应的有关资

产向京东方提供反担保措施。

因浙江京东方资产负债率超过70％，该担保事项需提请京东方股东大会审核通过。

董事会决议有效票数共计11票，董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、董事赵才勇

先生、森�蚕壬�、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、陈炎顺先生、独立董事谢志华先生、

张百哲先生、李兆杰先生等10名董事发表同意意见，该议案审议通过。独立董事邰中和先生

对担保风险发表保留意见表示弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00六年三月十六日

[Embedded content removed for conversion]