BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2005

Aug 26, 2005

**京 东 方：第四届第十三次董事会决议公告

**2005-08-26 06:42   

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证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　 公告编号：2005-039

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　 公告编号：2005-039

京东方科技集团股份有限公司

第四届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第十三次董事会，于2005年8月10日以专人派送及电

子邮件方式发出会议通知，并于2005年8月24日（星期三）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、董事赵才勇先生、

执行董事梁新清先生、陈炎顺先生、独立董事谢志华先生、李兆杰先生等出席本次会议，独

立董事张百哲先生委托独立董事李兆杰先生出席，执行董事崔炳斗先生、独立董事邰中和先

生以书面形式发表董事意见，执行董事宣建生博士因出差未能出席会议。

监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次

会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公

司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了如下议案：

一、2005年半年度报告

董事会决议有效票数共计10 票，同意10票，占有效票数的100%。

二、关于董事任职变动的议案

1、公司执行董事兼执行副总裁宣建生博士现担任冠捷科技有限公司董事局主席及CEO职

务，为加强冠捷科技有限公司工作，宣建生博士申请辞去公司执行董事、执行副总裁职务。

公司董事会接受宣建生博士辞呈，并对宣建生博士在董事会任职期间为公司发展作出的卓越

贡献表示诚挚地感谢。

2、按照《公司章程》的有关规定，经公司控股股东北京京东方投资发展有限公司提名，

公司董事会"提名、薪酬、考核委员会"资格考评，推荐森�蚕壬�为公司董事候选人。

董事会决议有效票数共计10 票，同意10票，占有效票数的100%。

三、关于修改《公司章程》的议案

董事会决议有效票数共计10 票，同意10 票，占有效票数的100%。

《公司章程》修改内容请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于转让所持星城置业股权的议案

北京星城置业有限公司（简称"星城置业"）是一家于1996年成立的中外合作企业，本公

司、香港旭景及新加坡典立分别持有该公司40%、44.4%和15.6%的权益。星城置业主要业务为

房地产开发，星城置业经审计的经营简况如下（单位：人民币千元）：

2004年12月31日　　 2005年5月31日

总资产　　　　　642,541　　　　　　 633,561

净资产　　　　　 38,697　　　　　　　89,700

主营业务收入　　　7,407　　　　　　 402,056

净利润　　　　　－1,600　　　　　　　51,003

根据本公司产业发展需要，为回收投资权益，退出与显示领域无关的房地产项目，董事

会审议通过并授权本公司，向一家独立第三方企业出售本公司所持星城置业40％权益。以经

审计（2005年5月31日）的星城置业净资产8970万元计算，本公司40％权益所对应的净资产为

3588万元，转让星城置业40%权益的价格为人民币为6000万元（本公司对星城置业的帐面投资

为4864万元）。

本次股权出售不涉及关联交易。待本次股权出售签署正式股权转让协议后，本公司将根

据要求另行披露与本次股权出售相关的信息。

董事会决议有效票数共计10票，同意10票，占有效票数的100%。

五、关于解除《委托经营合同》，成立园区事业部的提案

本公司与北京京东方置业有限公司（本公司持有70％股权，简称"京东方置业"）于

2003年4月签署《委托经营合同》，本公司将位于"京东方数字玫瑰园（北京市朝阳区酒仙桥

路10号）"和"京东方小背光源项目区（北京亦庄开发区地泽路10号）"的水、电、气热等动能

设施、房屋、土地、在建工程等资产，该等资产帐面价值24178万元，委托京东方置业经营，

因委托经营运行结果同委托双方的预期存在很大差距，同时，北京能源供应尤其是电力

供应呈现出越来越紧张的局面，北京市政府对园区能源管理的要求越来越高，由京东方置业

对本公司能源资产进行委托管理的模式已不能适应这一要求。因此，本公司决定解除《委托

经营合同》，终止委托经营。

为规范园区动能管理、物业管理，提升公司能源管理的水平，提高公司资产的利用效率，

成立园区事业部，由园区事业部负责园区内动力能源的提供和设施管理，并承担园区物业管

理职能。

董事会决议有效票数共计10票，同意10票，占有效票数的100%。

六、关于召开二00五年度第三次临时股东大会的议案

董事会决议有效票数共计10票，同意10 票，占有效票数的100%。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00五年八月二十四日

附：森�蚕壬�简历

森�� 先生，57岁，日本福冈县人，毕业于日本九州大学农业部。1971年加入日本丸红饭

田株式会社(现丸红株式会社)，曾任日本丸红株式会社有机化学品部长，合纤化学原料部长，

有机・精细化学品本部副本部长，执行役员丸红泰国会社社长兼曼谷支店长。现任北京京东

方投资发展有限公司董事；日本丸红株式会社常务执行役员，化学品部门长。

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