BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2005

**京东方：第四届第十二次董事会决议公告

**2005-07-01 06:49

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　公告编号：2005-029

证券代码：200725　　证券简称：京东方B　公告编号：2005-029

京东方科技集团股份有限公司

第四届第十二次董事会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第十二次董事会，于2005年6月20日以专人派

送及电子邮件方式发出会议通知，并于2005年6月30日（星期四）在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉��先生、董事赵才勇

先生、执行董事梁新清先生、陈炎顺先生出席本次会议，执行董事崔炳斗先生、独立董

事邰中和先生、张百哲先生、李兆杰先生以书面形式发表董事意见，执行董事宣建生博

士、独立董事谢志华先生因出差未能出席董事会。

本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

由公司董事长王东升先生主持。会议一致审议通过了《关于召开二00五年度第二次临时

股东大会的议案》，董事会决议有效票数共计9票，同意9票。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00五年六月三十日

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