BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2005

Feb 2, 2005

**京 东 方：第四届第七次董事会决议公告

**2005-02-03 06:49   

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证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　 公告编号：2005-003

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　 公告编号：2005-003

京东方科技集团股份有限公司

第四届第七次董事会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司第四届第七次董事会，于2005年1月21日以专人派送

及电子邮件方式发出会议通知和议案文件，并于2005年1月31日以通讯方式召开。

本公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉昆先生、董事赵才

勇先生、执行董事梁新清先生、执行董事崔炳斗先生、执行董事宣建生先生、董事陈炎

顺先生、独立董事邰中和先生、独立董事谢志华先生、独立董事张百哲先生、独立董事

李兆杰先生以书面形式发表董事意见。

本次会议的通知及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以11票

一致同意审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于收回所持有HyLCD企业可转换债

券的议案》。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00五年一月三十一日

京东方科技集团股份有限公司

关于收回所持有HyLCD企业可转换债券的提示性公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏

根据未来移动显示产品的市场趋势，以及本公司北京TFT-LCD第五代生产线投产

后，韩国子公司BOE－HYDIS产品结构将逐步转向以移动显示产品为主的战略方针，本

公司将收回所持下属子公司韩国现代液晶显示株式会社（以下简称"HyLCD"）的企业可

转换债券（以下简称"CB"），并将资金用于拓展"移动装置用TFT显示屏"业务。

HyLCD和京东方现代（北京）显示技术有限公司（以下简称"BHL"，本公司持有股份

75％，HyLCD持有股份25％）是本公司STN事业群下属两个子公司。HyLCD注册资本200亿

韩元(约折合1667万美元)，本公司在HyLCD持有股份48.49％，合资方韩国半导体工程株

式会社（以下简称"SEC"）持有股份45.26%，其他股东持有股份6.25%；同时，HyLCD向

本公司发行CB 941万美元，向SEC发行CB 95.68亿韩元，上述CB将于2005年2月9日到

期。

本公司将按资金使用计划分批收回在HyLCD的CB ，并计划将此资金投资于BHL，用

于拓展"移动装置用TFT显示屏"业务。BHL做为本公司在国内的移动显示系统的研发与生

产基地，除了继续巩固和拓展在STN－LCD移动显示领域的市场份额外，将加强TFT-LCD

移动显示产品的研发与市场拓展，增加产能以满足全球移动显示产品市场的需要。

此次本公司收回所持有HyLCD的CB后，自2005年起本公司在HyLCD的持股比例将可能

相对下降，并可能自2005年起不再将HyLCD纳入本公司合并报表范围。

在收回所持有HyLCD的CB后，本公司将进一步优化资源，提升移动显示产品的全球

竞争力和市场份额。同时，本公司通过在HyLCD的战略持股，以及灵活的投资策略,将继

续获得稳定的投资回报。

本公司将于2月17日另行披露本次收回CB的详细情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00五年一月三十一日