BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2004

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**京东方：第四届第三次董事会决议公告

**2004-09-30 06:51

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2004-031

证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2004-031

京东方科技集团股份有限公司

第四届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司第四届第三次董事会于2004年9月29日在公司会议室召开，出

席会议的董事应到11人，实到　人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了《关于公司高级管理人员任职的

议案》，同意聘任冯蔚东博士为公司副总裁，聘任苏智文先生为公司审计长。

独立董事认为：（1）该项任命符合集团战略发展需要，符合全体股东利益。（2）经审查，

冯蔚东博士、苏智文先生符合任职资格，而且相关的提名、聘任程序符合法律规定，不存在损害

公司和中小股东利益的情况。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00四年九月二十九日

附简历：

冯蔚东博士，男，36岁，天津大学管理科学与工程博士，曾在清华大学经济管理学院做博士

后，并曾先后任职大唐电信科技产业集团对外合作部总经理，中央研究院院长助理，高级工程师，

美国康涅狄格大学电气与计算机工程系助理研究教授、Taylor L. Booth 工程和先进技术中心研

究员，2004年加盟本公司，现任公司助理总裁兼企划室主任。

苏智文先生（Freeman So）,男，35岁，中国香港籍，香港科技大学工商管理硕士，香港会

计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任职香港罗兵咸永道会计师事务所核

数及业务咨询部经理、香港经济日报集团财务总监，2004年加盟本公司，现任公司董事长助理。

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