BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**京东方：第四届第二次董事会决议公告

**2004-08-31 06:37

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2004-029

证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2004-029

京东方科技集团股份有限公司

第四届第二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司第四届第二次董事会于2004年8月27日在公司会议室召开，

出席会议的董事应到11人，实到10人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、二00四年半年度报告；

二、关于公司高级管理人员任职变动的议案。

因工作需要，陈炎顺先生暂不担任公司执行副总裁。

对此高级管理人员任职变动，公司独立董事发表如下独立意见：

1、因工作需要，陈炎顺先生暂不担任公司执行副总裁，该项任职变动履行了法定程序，

符合《公司章程》规定。

2、本次任职变动不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

二00四年八月二十七日

AI assistant