BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2004

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**京东方：独立董事意见

**2004-02-25 06:49

京东方科技集团股份有限公司独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司第三届第十九次董事会审议通过关于TFT-LCD事业（韩国

子公司）境外上市、增加增发B股超额募集资金用途和任命宣建生博士为公司执行副总裁、

并推荐其为执行董事人选的议案，作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事

指导意见》和《公司章程》等有关规定,对上述议案发表如下独立意见：

1、通过TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市筹资发展公司TFT-LCD事业，是公司经营

发展的重要战略举措，符合全体股东的长远利益。公司TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上

市将遵照市场原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、为提高增发B股募集资金使用效率，公司增加增发B股超额募集资金用途改善公司财

务状况，此次增加募集资金用途的资金来源、审议程序、项目用途等均符合相关法律、法规

规定，不存在违法、违规和资金占用的情况。

3、任命宣建生博士为公司执行副总裁并推荐其为公司执行董事人选，符合集团公司事

业发展需要，其任职资格、提名程序、任命程序符合程序规定。

独立董事：邰中和、谢志华、李兆杰、张百哲

二00四年二月二十四日

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