BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2004

Feb 24, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**京 东 方：第三届第十九次董事会决议公告

**2004-02-25 06:41   

---

证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2004-008

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2004-008

京东方科技集团股份有限公司

第三届第十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司第三届第十九次董事会于2004年2月24日在公司会议室召

开，出席会议的董事应到12人，实到11 人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议由集团公司董事长兼CEO王东升先生主持。会议审议通过了

如下议案:

一、关于TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市的提案；

为推进TFT－LCD事业的发展，京东方TFT-LCD事业的韩国子公司BOE HYDIS技术株式会社

资产整合后，拟申请在境外证券市场上市，所募集资金将用于北京TFT-LCD项目的建设。

为确保本次韩国子公司申请上市工作的顺利进行，集团公司董事会提请股东大会授权集

团公司董事会全权办理本次韩国子公司申请境外上市的相关事宜：

（1）授权董事会根据具体情况决定或调整本次TFT-LCD事业境外上市方案；

（2）授权董事会签署本次上市过程中的合同、协议、决议及其他文本；

（3）根据本次上市过程中所涉及境内、外相关法律、法规的要求，授权董事会聘请中

介机构，进行相关申请、报告工作。

二、关于变更北京京东方光电科技有限公司合资方的提案；　　　　　　　　　　　　

为配合TFT-LCD事业整合，同意下属合资北京京东方光电科技有限公司（简称"BOE OT

"）变更合资方。有关情况如下：

1、北京京东方光电科技有限公司简介

企业名称：北京京东方光电科技有限公司

企业类型：中外合资企业

注册资本：2,980万美元（实缴资本1,000万美元）

注册地：北京市北京经济技术开发区西环中路8号

法人代表：王东升

经营范围：开发、生产薄膜晶体液晶显示器件；销售自产产品；自产产品的调试、维修、

技术咨询、技术服务。

经营情况：BOEOT(BJ)于2003年11月开工生产，截至2003年12月31日，生产17"TFT-LCD模

块5.9 万片，实现销售收入12,548　 万元，实现净利润-364.9万元，公司净资产

79,125,912.47元（未经审计）。

股权结构：京东方科技集团股份有限公司占75％股权，

BOE HYDIS技术株式会社占25％股权，

其中：BOE HYDIS技术株式会社为京东方全资持有。

2、变更北京京东方光电科技有限公司合资方

（1）变更方式：BOE-HYDIS将所持BOE OT(BJ) 25%股权转让于BOE Optelectronics

Holding Co, Ltd.。

（2）BOE Optelectronics Holding Co, Ltd.介绍

企业名称：BOE Optelectronics Holding Co, Ltd.

注册地：英属维尔京群岛

股权结构：京东方科技集团股份有限公司100％持有

（3）转让对价

按BOE OT(BJ)截至2003年12月31日经审计的净资产和转让的股权比例计算。

BOE OT(BJ)本次合资方变更对BOE OT(BJ)的生产经营无重大影响。

三、关于增加增发B股超额募集资金用途的提案；

经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2004]2号文）核准，京东方于2004年1月13日

至15日增资发行31,640万股B股，发行价格为6.32元港币/股，募集资金总额199,964.8万元

港币，经普华永道中天会计师事务所有限公司审验（普华永道验字（2004）第20号），扣除

相关发行费用后，本次B股增发募集资金净额1,922,072,431元港币（折合人民币

2,048,160,383元）。

本次《发行境内上市外资股（B股）信息备忘录》（以下简称"《信息备忘录》"）计划

的募集资金项目及资金额度为（1）偿还收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS）的TFT-LCD

业务而发生的9000万（约74430万元人民币）美元银行借款；（2）投资2235万美元（约18483

万元人民币）用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目。

对比《信息备忘录》募集资金使用计划，本次增发B股超额募集资金为1,119,030,383元

人民币。根据《信息备忘录》对超额募集资金使用承诺，现拟将超额募集资金用于"偿还收

购冠捷科技有限公司部分股权的8500万美元（约70295万元人民币）银行借款"和"偿还银行

借款41608万元人民币"项目。

四、关于增选董事及高级管理人员任命的议案；

集团公司董事会任命宣建生博士任集团公司执行副总裁，并推荐其为集团公司执行董事

人选。

五、关于召开二00四年度第一次临时股东大会的议案。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00四年二月二十四日

附：宣建生博士简历

宣建生博士，60岁，美国波士顿大学　( Boston University)系统工程硕士及美国纽约

理工学院( Polytechnic Institute of New York )系统工程及管理科学哲学博士（PH.D of

Systems Engineering and Management Science）。曾任美国通用电气(GE)研究发展部工

业管理部门经理，台湾百事可乐副总经理，台湾东南碱业副总经理，台湾潘氏集团副总裁，

1990年担任冠捷电子(福建)有限公司总经理，1995年同时担任北京东方冠捷电子有限公司

总经理。现任京东方科技集团股份有限公司执行副总裁，冠捷科技有限公司董事局主席兼总

裁（CEO）。

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司