BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2003

Oct 30, 2003

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**京 东 方：第三届第十七次董事会决议公告

**2003-10-31 06:47   

证券代码：000725　　 证券简称：京东方A　　 公告编号：2003-031

证券代码：200725　　 证券简称：京东方B　　 公告编号：2003-031

京东方科技集团股份有限公司

第三届第十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

京东方科技集团股份有限公司第三届第十七次董事会于2003年10月29日以通讯表决方式召

开，董事会董事12人，签署书面意见的董事10 人，董事会召开程序和会议表决符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

1、京东方科技集团股份有限公司二00三年第三季度报告；

2、京东方科技集团股份有限公司投资者关系管理制度。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董　 事　 会

二00三年十月二十九日

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