BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2003

Sep 2, 2003

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**京 东 方：独立董事意见

**2003-09-02 06:45   

京东方科技集团股份有限公司

独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十五次董事会于2003年8月21

日召开审议通过《关于转让星科大厦的议案》，第三届第十六次董事会于2003年8月29日召开

审议通过《关于董事会董事任职变动及高级管理人员任命的议案》，根据《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人认真审阅上述议案及相关材料

后，对上述议案发表如下意见：

1、公司根据产业战略发展需要，以经评估后的资产价值为依据，将拥有的星科大厦的相

关资产包括建筑物的土地使用权、房屋所有权以及相关的配套设施转让于北京京东方置业有限

公司；上述交易的定价遵循市场原则，客观公正，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中

、小股东利益的情况。

2、公司执行董事宋莹女士、任建昌先生和公司外部董事石栋先生向公司董事会提出辞去

公司董事会董事任职，公司董事会已接受三位董事辞呈，此项董事会董事任职变动是符合公司

产业战略需要的正常任职变动。

3、公司董事会本次聘任崔炳斗先生为公司执行董事兼执行副总裁，并增选张百哲先生和

李兆杰先生为公司独立董事，上述任命符合公司生产经营和战略发展的需要，新聘人员均符合

任职资格的规定。

京东方科技集团股份有限公司

独立董事：邰中和

独立董事：谢志华

二00三年九月一日

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