BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2003

May 22, 2003

京东方科技集团股份有限公司 独立董事意见

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2003 年 5 月 20 日召开专项会议再次审议《关于转让所持北京京东方置业有限公司股权和将 公司部分资产委托北京京东方置业有限公司经营的议案》，第三届第十一次董事 会已审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》和《关于变更调整部分募集 资金用途的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》等有关规定，本人认真审阅上述议案及相关材料后，对上述议案发表如 下意见：

1、转让所持北京京东方置业有限公司 70％股权，股权转让价格以经评估后 的资产价值为依据进行转让；将公司部分资产委托北京京东方置业有限公司经营 管理，依据市场化原则确定委托经营收费及委托代收费用额度。上述交易的定价 遵循市场原则，客观公正，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东 利益的情况。

2 、基于议案文件及刘晓东先生的个人履历等相关资料，公司董事会本次聘 任刘晓东先生任公司副总裁，符合公司生产经营和战略发展的需要，新聘人员符 合任职资格的规定。

根据公司产业调整战略，公司将物业、房地产等业务与公司主营电子信息产 业调整分离，公司原物业、房地产等业务负责人龚晓青先生不再担任公司副总裁， 此项高级管理人员的任职变动是因工作需要的正常人事任职变动。

3、“专业电脑终端生产线技改项目”和“移动电脑生产线技改项目”已完成 固定资产建设，“京东方电子商务项目”根据公司产业调整战略不再继续投资， 三项目结余募集资金用途变更调整用于补充公司营运资金，有利于提高募集资金 的使用效率，符合公司及全体股东的利益。

京东方科技集团股份有限公司

独立董事：邰中和 独立董事：谢志华 二 00 三年五月二十日