BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2001

Dec 4, 2001

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**京 东 方：董事会决议公告

**2001-12-04 22:30   

京东方科技集团股份有限公司

第三届第四次董事会决议公告

京东方科技集团股份有限公司第三届第四次董事会于2001年12月3日在公司会议室召开，

出席会议的董事应到12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、关于将在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的项目列入公募增发A股募集资金用途的

议案；

详见附后的收购公告。

2、中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处上市公司规范运作自查问卷；根据中国

证券监督管理委员会北京证券监管办事处《关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知》（

京证监发[2001]173号文）要求，公司董事会答复了通知所附的“上市公司规范运作自查问

卷”。

3、股东大会议事规则；

4、信息披露规则；

5、执行委员会工作规则；

6、关于设立审计委员会和提名、薪酬、考核委员会的议案；

设立审计委员会，委员会由三人组成（包括二名独立董事和一名非执行董事，委员会召

集人由独立董事担任），负责公司会计政策、财务状况和经营风险等的检查、监督；

设立提名、薪酬、考核委员会，委员会由三人组成（包括二名独立董事和一名非执行董

事，委员会召集人由独立董事担任），负责董事候选人的审核和提名；合并原薪酬委员会，

相关工作根据公司第二届第十五次董事会审议通过的《关于成立公司薪酬委员会的议案》的

规定执行；制定董事、高级管理人员考核的标准，对董事、高级管理人员的工作和业绩考核。

7、关于召开二00二年度第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2001年12月5日

京东方科技集团股份有限公司

关于召开二00二年度第一次临时股东大会的公告

京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00二年度第一次临时股东大会，

具体事宜如下：

一、会议时间：2002年1月11日 上午9:30

二、会议地点：公司会议室

三、会期：半天

四、会议审议内容：

1、关于将在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的项目列入公募增发A股募集资金用

途的议案；

2、股东大会议事规则；

3、关于在下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司实施股份期权的议案；

4、关于变动部分董事成员的议案。

上述第3、4项议案已经公司第三届临时董事会审议通过，有关内容已于2001年11月29日

公告。

五、会议出席对象：

1、2001年12月14日深圳证券交易所A、B股交易结束后登记在册的公司法人股股东、内部

职工股股东、A股股东、B股股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

六、会议登记事项：

1、登记手续及方式：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、

委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、

法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登

记。

2、登记时间及地点：

时 间：2001年12月19日至2001年 12月21日

（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）

地 点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证事务部

联系人：陈炎顺、仲慧峰

电 话：010－64366264 010－64362255转3308

传 真：010－64366264

地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮 编：100016

注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2001年12月5日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00二年

度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人证券帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托日期：二00一年 月 日

京东方科技集团股份有限公司

第三届第三次监事会决议公告

京东方科技集团股份有限公司第三届第三次监事会于2001年12月3日在公司会议室召开，

出席会议的监事应到4人，实到4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

通过了《中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处上市公司规范运作自查问卷》。

根据中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处《关于辖区上市公司开展规范运作自

查的通知》（京证监发[2001]173号文）要求，公司监事会答复了通知所附“上市公司规范运

作自查问卷”有关监事会部分的调查，并对公司董事会的调查答复予以核审。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2001年12月5日

京东方科技集团股份有限公司

关于在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的公告

一、项目概要

1、项目合作方式

本公司与SEMICON ENGINEERING CO., LTD.（中文译名：韩国半导体工程有限公司，以下

简称“SEC”）、HYNIX SEMICONDUCTOR.INC(中文译名：HYNIX半导体株式会社，以下简称

“HYNIX半导体”）在韩国合资设立HYUNDAI LCD,INC.(中文译名：现代液晶显示器有限公司，

以下简称“HYUNDAI LCD 公司”)，由HYUNDAI LCD 公司作为买方收购HYNIX半导体所有STN－

LCD及OLED业务的资产。

2、HYUNDAI LCD 公司的投资组成

各方所占股份为：本公司持有45％股权，SEC持有35％股权，HYNIX半导体持有15％股权，

合资公司员工持有5％股权。

3、协议签署

2001年11月23日，在韩国HYUNDAI LCD 公司与HYUNDAI DISPLAY TECHNOLOGY,INC.

（该公司为HYNIX半导体全资子公司）签订了《ASSET PURCHASE AGREEMENT》（中文译名：

资产购买协议），HYUNDAI LCD 公司作为买方收购HYNIX半导体所有STN－LCD及OLED业务

的资产。

二、协议各方基本情况

SEC：成立于1992年，是韩国一家主要经营半导体和LCD设备业务的上市公司，2000年其

销售额为264亿韩元。

HYNIX半导体：为在韩国证券交易所挂牌交易的上市公司，该公司成立于1983年，注册资

本2.45兆韩元，主要经营业务包括半导体、通讯、LCD三大部分，2000年其销售额为79.9亿美

元，其中2000年STN-LCD销售收入折合1.34亿美元，占全球市场份额的3.4%，全球排名第9位。

预计2001年STN－LCD销售收入可达1.6亿美元，净利润407万美元。

三、收购资产的基本情况

1、收购资产范围

收购的资产主要包括：HYNIX半导体所有STN－LCD设计、生产技术及设备、无形资产，OLED

研发技术及成果、实验生产线以及有关的海外销售网络。

经安达信（韩国）会计师事务所审核，2000年12月31日这部分资产的帐面价值约为7372万

美元。

这些资产在被收购时须先剥离全部债务。

2、收购价款的计价基准

有形资产及存货以帐面价值的80％计价，知识产权以帐面价值的100%计价，海外子公司以

帐面净资产价值全额计价。

四、交易金额的确定及支付方式

1、本公司投资额度

经国家发展计划委员会计外资[2001]2459号文批复，该项目本公司投资额度为2250万美元

（折合人民币18675万元，以美元兑人民币1:8.3计算）。

2、收购价款的最终确定

协议约定，最终收购价格将以上述收购资产截至2001年11月30日的审计（或评估）报告为

基准确定。

目前已委托有关审计评估机构对上述收购资产进行审计评估，待审计评估完成后，公司将

另行公告。

五、收购价款的支付

1、协议签署并经政府主管部门许可后，收购方向卖方先期支付400亿韩元收购价款（美元

兑韩元汇率约为1:1280）；

2、协议规定，待收购价格最终确定后，收购方应于2002年3月31日前向卖方支付收购价款

的余款

五、项目的审批及生效

1、该项目的项目建议书已获国家发展计划委员会计外资[2001]2459号文批复；

2、该项目按程序需提请公司股东大会审议。

六、本次收购的资金来源

公司于2000年12月公募增发6000万A股，共计募集资金97490万元人民币，除招股意向书中已

列明募集资金用途和已新增项目（经公司二000年度股东大会审议通过）外，尚余31732.4万元人

民币募集资金未确定投向。现拟将在韩国合资收购STN－LCD及OLED业务的项目列入公募增发A股

募集资金用途。

如该项目投资2250万美元（18675万元人民币）经股东大会审议通过，公司公募增发A股尚

余13057.4万元未确定投向，公司董事会将按法定程序决定其具体投向。

七、项目实施对公司的影响

根据本公司未来发展规划，本公司未来发展的工作重点是提高以技术实力为主的核心竞争

能力，而本次合作的主要合作方HYNIX半导体有较强的技术开发能力，STN－LCD产品已具有成

熟的生产、销售、研发体系，并已掌握下一代平板显示产品OLED的核心技术；合作方SEC是全球

知名的半导体和LCD设备制造商之一。通过本次合作，一方面本公司以战略联盟的方式巩固产品

体系；另一方面可以利用合作方成熟的生产、销售体系，有利于本公司引进外方先进的管理、

技术资源，以低成本扩张的形式，提高本公司技术水平和在市场中的竞争力。

平板显示类产品是本公司未来产品发展的主线之一，通过本次合作，不仅可以完善本公司

显示类产品结构，而且可以运用合资方已建立的国际信誉及销售网络，降低进入国际市场成本，

增强本公司的国际市场拓展能力，提高市场知名度。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2001年12月5日

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