BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2023

Apr 3, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-017 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-017

京东方科技集团股份有限公司 关于聘任2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审 计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“毕马威华振”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

毕马威华振是经中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）和中 国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券、期货相 关业务资格的会计师事务所，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立 审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。毕马威华振具备执行证券、 期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司 及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不损害公司中小股 东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各 类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑 和声誉，满足公司审计工作要求。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1 、基本信息

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毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中 审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民 币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超 过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财 务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交 通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研 究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息 技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕 马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。

2 、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之 和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在 因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3 、诚信记录

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毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行 政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1 、基本信息

毕马威华振承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签 字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人苏星，2005 年取得中国注册会计师资格。苏星 2000 年开始在毕马威华振执业，2000 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。苏星近三年签署或复核上市公司审计报告 50 份。

本项目的签字注册会计师柴婧，2012 年取得中国注册会计师资格。柴 婧 2007 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。柴婧近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的质量控制复核人张楠，2001 年取得中国注册会计师资格。 2003 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。

2 、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因 执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监 管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3 、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按

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照职业道德守则的规定保持了独立性。

4 、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作 要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专 业知识和工作经验等因素确定。2022 年度集团合并报告审计费用人民币 875 万元，内控审计费用人民币 345 万元，上期集团合并报告审计费用人 民币 860 万、内控审计费用人民币 330 万。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会风控和审计委员会审议情况

公司第十届董事会风控和审计委员会第四次会议于 2023 年 3 月 21 日 召开，董事会风控和审计委员会认为毕马威华振 2022 年为公司提供审计 服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业 务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司股东及关联 人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求， 认可其专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，董事会风控和审计委员会同意续聘毕马威 华振为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项 提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

毕马威华振是经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司及 关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不损害公司中小股东 利益。该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正 地为公司出具审计报告。我们同意将《关于聘任 2023 年度审计机构的议 案》提交董事会审议。

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3、独立董事的独立意见

毕马威华振在执业过程中坚持独立审计原则，具备执行证券、期货相 关业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，我们认为聘请 毕马威华振为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于 保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

4、董事会审议情况

公司第十届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 31 日召开，审议通过 了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

• 5、生效日期

本次聘任 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审

议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

• 四、备查文件

• 1、第十届董事会第十三次会议决议；

• 2、第十届监事会第四次会议决议；

• 3、关于 2023 年度日常关联交易预计及聘任 2023 年度审计机构事项

的独立董事事前认可意见；

• 4、第十届董事会第十三次会议独立董事意见；

• 5、第十届董事会风控和审计委员会第四次会议决议；

• 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

• 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2023 年 4 月 3 日

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