BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

京东方科技集团股份有限公司 内部控制审计报告

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KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 ……东方广场毕马威大楼8层 邮政编码: 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2002373号

京东方科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了京东方科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2019年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。

企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。

注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制的固有局限性 Ξ.

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of Chinamarkneship and a member from of the KPMG network ofandépendent member finns affiliated wite KPMG internationalCooperative ("KPMG International"), a Swiss entity

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内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2002373号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2019年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

张欢 张欢

柴靖 柴婧

中国 北京 2020年4月24日