BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Mar 25, 2019

京东方科技集团股份有限公司 内部控制审计报告

2019年3月23日

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毕马威华振审字第 1901577号

京东方科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了京东方科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2018年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。

内部控制审计报告

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China NET WAS CITED AND THE UPPER THE REPORT OF THE UPPER THE INTERNATIONAL INCORPORATION INCORPORATION INCORPORATION COOPERATIVE (COOPERATIVE (CAPING International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事
务所,是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际")相关
联的独立成员所网络中的成员。

内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1901577 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

脚子大
34~25

刘婧媛之~ 上青也家

中国 北京 2019年3月23日