BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

京东方科技集团股份有限公司 内部控制审计报告

2018 年 4 月 20 日

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内部控制审计报告

毕马威华振审字第 1802367 号

京东方科技集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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内部控制审计报告（续）

毕马威华振审字第 1802367 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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----- Start of picture text ----- 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 张欢 苏星中国 北京 2018 年 4 月 20 日----- End of picture text -----

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