BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 20, 2015

中信建投证券股份有限公司

关于京东方科技集团股份有限公司2015 年度日常关联交易

预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为京东方科技集团 股份有限公司（下称“京东方”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》（2015 年修订）等有关规定，对京东方 2015 年度日常关联交易预计 的事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、预计 2015 年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，京东方以 2014 年度相关关联交易 为基础，对 2015 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预 计，具体内容如下：

2015年关联方交易预计与2014年实际对比

		2015年关联方交易预计与2014年实际对比	2015年关联方交易预计与2014年实际对比
				单位：（人民币）万元
关联交易 类别	按产品或劳务 等进一步划分	对方单位	15年预计	上年实际发生
				2014年实际	占同类业务比 例（％）
销售商品	向关联人销售 产品、劢力、 能源等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	45	18	0.00%
		北京日端电子有限公司	120	85	0.00%
		冠捷显示科技（中国）有限公司	160,000	46,775	1.31%
		北京欣奕华科技有限公司及其附属企业	550	-	0.00%
		小计:	160,715	46,879	1.32%
采购商品	向关联人采购 配套材料	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	18,000	15,808	0.57%
		北京日伸电子精密部件有限公司	300	124	0.00%
		北京欣奕华科技有限公司及其附属企业	17,000	756	0.03%
		小计：	35,300	16,688	0.60%
租赁收入	房租、设备租 赁收入	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	110	102	0.16%
		北京日端电子有限公司	150	142	0.23%
		北京欣奕华科技有限公司及其附属企业	50	-	0.00%
		小计：	310	244	0.32%
接受劳务	接受修理改造 、加工服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	310	333	0.38%
		北京欣奕华科技有限公司及其附属企业	10	-	0.00%
		小计：	320	333	0.38%
提供劳务	提供修理改造 、加工服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	15	3	0.00%
		北京欣奕华科技有限公司及其附属企业	165	10	0.01%
		小计：	180	13	0.01%
		合计：	196,825	64,156	-

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二、关联方情况简介

（一）北京电子控股有限责任公司

北京电子控股有限责任公司为京东方的控股股东及实际控制人。截至 2014 年 12 月 31 日，北京电子控股有限责任公司总资产 1,572 亿元，净资产 880 亿元， 营业收入 435 亿元，利润总额 37 亿元。北京电子控股有限责任公司经营状况正 常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（二）北京日伸电子精密部件有限公司

北京日伸电子精密部件有限公司为京东方的联营公司，且与京东方存在关联 董事任职情况。截至 2014 年 12 月 31 日，北京日伸电子精密部件有限公司总资 产 9,858 万元，净资产 401 万元，营业收入 8,587 万元，净利润-2,472 万元。北 京日伸电子精密部件有限公司与京东方的日常交易正常，往来款项均能按时支 付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（三）北京日端电子有限公司

北京日端电子有限公司为京东方的联营公司。截至 2014 年 12 月 31 日，北 京日端电子有限公司总资产 8,120 万元，净资产 6,676 万元，主营业务收入 10,340 万元，净利润 1,775 万元。北京日端电子有限公司经营状况正常，具备履约能力， 不会给公司造成损失。

（四）北京欣奕华科技有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，京东方在近 12 个月内有关联自然人在北京欣奕华 科技有限公司担任高级管理人员的情形，北京欣奕华科技有限公司为公司关联 方。截至 2014 年 12 月 31 日，北京欣奕华科技有限公司总资产 64,457 万元，净 资产 3,804 万元，营业收入 9,991 万元，净利润-1,710 万元。北京欣奕华科技有 限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（五）冠捷显示科技（中国）有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日，京东方持有冠捷显示科技（中国）有限公司 8% 的股权，且京东方与冠捷显示科技（中国）有限公司存在关联董事任职情况，冠

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捷显示科技（中国）有限公司为公司关联方。截至 2014 年 12 月 31 日，冠捷显 示科技（中国）有限公司总资产 202,647 万元，净资产 14,376 万元，主营业务收 入 460,855 万元，净利润 6,174 万元。冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况 正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为京东方产品的上、下游配套及相 关企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的 销售商品与采购原材料交易属于京东方的日常业务活动，该等交易是以市场交易 价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符 合京东方的整体利益。同时，京东方的业务具有独立性，公司原材料采购和产品 销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务：京东方向关联企业出租厂房的价格，以公司所在区域厂房租 赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

3、接受劳务与提供劳务：京东方向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以 市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、 公正，符合京东方的整体利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益。 以上日常关联交易具有持续性，京东方与各关联方已形成稳定的合作关系。在采 购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易， 京东方可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本 着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成 本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联 交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立 性的影响，且对京东方主业的独立性无影响。

五、已经履行的审批程序

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京东方 2015 年度关联交易预计的事项已经独立董事事前认可，并经京东方 第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股 东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：京东方 2015 年日常关联交易预计的事项已经 履行了必要的法律程序（尚需公司股东大会批准），决策程序合法、合规；符合 公司经营实际情况，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，不存在损害股东利益的情况；中信建投证券对京东方 2015 年日常关 联交易预计的事项无异议。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司 2015 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

朱明强 赵 军

中信建投证券股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

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