BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Aug 19, 2013

京东方科技集团股份有限公司 独立董事关于2013年上半年关联方资金占用 及公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《京东方科技集团股份有限公司章 程》及中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的 相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司2013年半年度关联方资金往来情 况及对外担保情况进行了认真核查,发表专项说明和独立意见如下:

一、本报告期内,本公司未发生关联方资金占用情况。本公司严格按照证 券监管法律法规进行规范运作,不存在重大违反相关规定的关联资金占用等情 况。

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京市农业担保有限责任公司	2012 年06 月04日	1,500	2012年07月19 日	500	抵押	担保合同签署之日起至合同项下的债权被完全清偿之日为止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计		0		报告期内对外担保实际发生额合计		0
报告期末已审批的对外担保额度合计		1,500		报告期末实际对外担保余额合计		500
公司对子公司的担保情况(单位:万元)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

二、对外担保

北京京东方光电科技有限公司	2005 年04 月08日	457,224	2005年03月31 日	91,065	一般保证	2005 年4月8 日-2014 年4月7 日	否	否
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	2013 年04 月03日	450,000	2013年05月22 日	446,578	质押	2013 年6月17 日-2021 年6月9 日	否	否
公司担保总额(单位:万元)
报告期内审批担保额度合计				450,000 报告期内担保实际发生额合计				446,578
报告期末已审批的担保额度合计				908,724 报告期末实际担保余额合计				538,143
实际担保总额占公司净资产的比例					20.11%

对于以上担保我们认为:

报告期内,公司切实遵守法律法规规定,严格控制对外担保风险,在董 事会和股东大会授权范围内规范担保行为,担保决策程序合法、合理、公允; 公司的对外担保属于日常生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公 司股东,尤其是中小股东的利益。

报告期末,公司未有向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的 情况,担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。

京东方科技集团股份有限公司独立董事

欧阳钟灿、耿建新、季国平、于宁

2013年8月19日