BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD - Audit Report / Information 2012

京东方科技集团股份有限公司内部控制审计报告

2013年4月19日

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内部控制审计报告

毕马威华振审字第1301149号

京东方科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了京东方科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定、建立健全和有效实施内部控制、并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见、并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第1301149号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师

张欢

张吹

苑兆鑫

中国北京

二〇一三年四月十九日