BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 27, 2012

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事关于 2011 年度 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《京东方科技 集团股份有限公司章程》及中国证监会关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保的相关规定,我们作为公司的独立董事, 对公司2011年与公司关联方资金往来情况及对外担保情况进行了认 真核查,发表专项说明和独立意见如下:

一、报告期内,公司为控股股东代垫工资共82万元,公司控股股 东已偿还全部资金。根据公司 2011年度报告和审计报告,我们认为, 截至报告期末,毕马威华振会计师事务所出具的专项说明反映了公司 的真实情况,公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作,不存在 重大违反相关规定的关联资金占用等情况。

公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度		实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额		担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京京东方光电科技有限公司	2005-007, 2005年4月8日	466,266.60		2005年3月31日	248,356.38		一般保证	2005年4月8日-2014年4月13日		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			-		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			466,266.60			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		248,356.38
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)				-			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			-
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			466,266.60			报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			248,356.38

二、对外担保情况

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	7%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担	0
保金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

对于以上担保我们认为:

公司严格按照《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控制规 范及完善的内部决策与风险控制流程,在审议对外担保事项时均充分 揭示了对外担保存在的风险并进行了有效防控,公司 2011 年度的对 外担保属于生产经营和资金合理利用的需要。报告期末,公司对外担 保的实际担保总额严格控制在已审批的对外担保额度之内,符合相关 法律法规规定。

综上,公司不存在担保债务逾期情形,也无为控股股东及公司持 股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,没有 损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事

董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

2012 年 4 月 25 日

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