BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Aug 30, 2011

京东方科技集团股份有限公司

独立董事关于2011年上半年关联方资金占用 及公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（ 2008 年修订）、《京东方科技集团股份有限公司章 程》及中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的 相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2011 年上半年度与公司控股股东 关联方资金往来情况及对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意 见如下：

一、本报告期内，公司为公司控股股东代垫费用共 43 万元，公司控股东已 偿还全部资金。我们认为，截止报告期末，公司严格按照证券监管法律法规进 行规范运作，不存在重大违反相关规定的关联资金占用等情况。 二、对外担保

本报告期内，公司对外担保情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
										是否为关联
担保对象	相关公告		协议签署	实际担保金					是否履
		担保额度				担保类型	担保期			方担保（是或
名称	披露日和		日	额					行完毕
										否）
	编号
绍兴京东方 上野电子器 件有限公司	2010-055， 2010 年10 月29 日	1,940.12	2010 年10 月15 日	1,940.12		一般保证	2010 年10 月15 日 -2011 年10 月15 日		否	否
浙江同祥纺 织印染有限 公司	2010-056， 2010 年10 月29 日	1,385.80	2011 年4 月18 日	1,385.80		互保	2011 年4 月18 日 -2012 年12 月7 日		否	否
绍兴汇金汽 车销售有限 公司	2011-014, 2011 年4 月26 日	346.45	2010 年9 月16 日	311.81		互保	2010 年9 月16 日 -2011 年 9 月15 日		否	否
绍兴汇丰汽 车销售有限 公司	2011-014， 2011 年4 月26 日	2,425.15	2011 年4 月16 日	1,039.35		互保	2011 年4 月16 日 -2012 年4 月16 日		否	否
报告期内审批的对外担		2,771.60			报告期内对外担保实际发			2,425.15
保额度合计（A1）					生额合计（A2）
报告期末已审批的对外		6,097.52			报告期末实际对外担保余			4,677.08
担保额度合计（A3）					额合计（A4）
公司对子公司的担保情况

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	担保额度
			实际发生								是否为关联
担保对象名	相关公告			实际担保金						是否履
		担保额度	日期（协议				担保类型	担保期			方担保（是或
称	披露日和			额						行完毕
			签署日）								否）
	编号
北京京东方 光电科技有 限公司	2005-007， 2005 年4 月8 日	490,079.80	2005 年3 月31 日	252,876.20			一般保证	2005 年4 月8 日 -2014 年4 月13 日		否	否
浙江京东方 显示技术有 限公司	2011-013, 2011 年4 月25 日	3,500.00	2010 年9 月25 日	800.00			一般保证	2010 年9 月25 日 -2011 年9 月19 日		否	否
			2011 年5 月27 日	1600			一般保证	2011年5月27日 -2011年11月7日		否	否
			2011 年3 月15 日	1500			一般保证	2011年3月15日 -2011年11月28日		否	否
报告期内审批对子公司		3,500.00			报告期内对子公司担保实				3,100.00
担保额度合计（B1）					际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子		493,579.80			报告期末对子公司实际担				256,776.20
公司担保额度合计（B3）					保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度		6,271.60			报告期内担保实际发生额				5,525.15
合计（A1+B1）					合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保		499,677.32			报告期末实际担保余额合				261,453.28
额度合计（A3+B3）					计（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例						11.02%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的						256,776.20
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						256,776.20

对于以上担保我们认为：

报告期内，公司切实遵守法律法规规定，严格控制对外担保风险，在董 事会和股东大会授权范围内规范担保行为，担保决策程序合法、合理、公允； 公司及控股子公司的对外担保属于日常生产经营和资金合理利用的需要，没有 损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益；报告期末，公司未有向控股股 东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，担保总额未超过最近一期经审 计净资产的50%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的10%。

京东方科技集团股份有限公司独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

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2011 年8 月29 日

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