BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010

Aug 28, 2010

京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事对关联方资金占用 及公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120号）及《公司章程》等规定，我们作为公司的独立 董事，本着认真负责的态度和实事求是的精神，对公司2010年上半年 度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况进行了核查 与落实，现发布专项说明及独立意见如下：

一、本报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属 正常经营过程中形成的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联 方违规占用上市公司资金的情况。

二、对外担保

1、本报告期内，公司对外担保情况如下：

于2010 年6 月30 日，根据担保协议，本公司的子公司浙江京东 方显示技术股份有限公司对浙江环宇建设集团有限公司提供最高借 款担保金额为人民币40,000,000 元（2009 年12 月31 日：人民币 40,000,000 元），于2010 年6 月30 日，该担保借款实际余额为人民 币10,000,000 元（2009 年12 月31 日：人民币20,000,000 元）；浙 江京东方显示技术股份有限公司对绍兴汇金汽车销售有限公司提供 最高借款担保金额和保证借款实际余额均为人民币15,000,000 元 （2009 年12 月31 日：人民币10,000,000 元），上述担保将于2010

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年11 月到期；根据担保协议，浙江京东方显示技术股份有限公司对 绍兴汇丰汽车销售有限公司提供最高借款担保金额和保证借款实际 余额均为人民币5,000,000 元（2009 年12 月31 日：人民币0 元）， 上述担保将于2010 年9 月到期。

2、本报告期内，公司对子公司的担保情况如下：

于2010 年6 月30 日，本公司对子公司浙江京东方显示技术股份 有限公司提供最高借款担保金额为人民币45,000,000 元（2009 年12 月31 日：人民币47,000,000 元），于2010 年6 月30 日，该担保借 款实际余额为人民币40,400,000 元（2009 年12 月31 日：人民币 45,000,000 元），上述担保最晚将于2011 年3 月到期。此外，本公 司对子公司京东方光电的长期借款提供担保，根据担保协议，截至 2010 年6 月31 日，本公司实际提供担保金额为人民币2,613,306,663 元（2009 年12 月31 日：人民币2,692,183,600 元）。

于2010 年6 月30 日，浙江京东方对其子公司绍兴京东方上野电 子器件有限公司借款人民币2,8000,000 元（2009 年12 月31 日：人 民币2,8000,000 元）提供担保。

上述担保事项均取得了公司董事会、股东大会审议批准。

对于以上担保我们认为：报告期内，公司切实遵守法律法规规定， 严格控制对外担保风险，在董事会和股东大会授权范围内规范担保行 为，担保决策程序合法、合理、公允；公司及控股子公司的对外担保 属于日常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股 东，尤其是中小股东的利益；公司不存在为控股股东及公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

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京东方科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事

董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平

2010 年8 月27 日

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