BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2009

Apr 20, 2010

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 对公司2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本 规范》等法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的 原则，我们作为公司的独立董事，通过对与公司内部控制有关材料进 行核查，对《关于<京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内 部控制的自我评价报告（2009年度）>的专项说明》发表如下独立意 见：

公司能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，有效运 行。现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规 范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的 错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司未有违 反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司章程》和公司 内部控制制度的情形发生。

综上所述，我们认为：《关于<京东方科技集团股份有限公司董事 会关于公司内部控制的自我评价报告（2009年度）>的专项说明》真 实、客观地反映了公司2009年内部控制的建立和实施的实际情况，公 司已经建立基本健全的、合理的内部控制制度，并能得到有效的执行， 公司内部控制建设有序推进，公司内部控制完整、规范、有效，对经 营风险能够有效控制，能够达到相关监管机构的要求。

1

同意公司披露《关于<京东方科技集团股份有限公司董事会关于 公司内部控制的自我评价报告（2009年度）>的专项说明》。

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平 2010 年4 月16 日

2