BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2009

Aug 25, 2009

京东方科技集团股份有限公司

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，对公司控 股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真检查，发表以下 独立意见：

一、截至2009年6月30日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性 资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

二、截至2009年6月30日，公司未有向控股股东、实际控制人及其他 关联方提供担保，其他对外担保情况如下：

1、对集团外担保

公司控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司对浙江环宇建设 集团有限公司的借款人民币20,000,000元提供担保。

2、对集团内担保

公司分别对控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司的借款人 民币47,000,000元提供担保；对控股子公司北京京东方光电科技有限公司 的长期借款提供担保，提供担保的金额为人民币2,068,111,266元。

浙江京东方显示技术股份有限公司对其控股子公司绍兴京东方上野 电子器件有限公司借款人民币28,000,000元提供担保。

公司担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，单笔担保额未超 过最近一期经审计净资产的10%。公司的对外担保行为完全符合有关法律、 法规的规定，没有损害股东的合法权益。

==> picture [444 x 30] intentionally omitted <==

独立董事：张百哲、董安生、欧阳钟灿、耿建新 京东方科技集团股份有限公司 2009 年8 月21 日

==> picture [444 x 30] intentionally omitted <==