BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2008

Aug 27, 2008

京东方科技集团股份有限公司

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董 事，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认 真检查，发表以下独立意见：

一、截至 2008 年 6 月 30 日，公司与关联方发生的资金往来均为 经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情 况。

二、截至 2008 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下： 1、对集团外担保

公司控股子公司浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江 京东方”）对浙江环宇建设集团有限公司提供最高借款担保金额为人 民币50,000,000 元。于2008 年6 月30 日，该保证借款实际余额为 人民币1,296,000 元。

浙江京东方对浙江越宫钢结构有限公司提供最高额借款担保金 额为人民币25,000,000 元。于2008 年6 月30 日，该保证借款实际 余额为人民币11,000,000 元。

2、对集团内担保

公司分别对控股子公司浙江京东方的借款人民币66,000,000 元 提供担保，对子公司京东方光电的借款美元740,000,000 元提供担保 金额为人民币1,385,289,575 元。

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浙江京东方对其子公司绍兴京东方借款人民币600,000 元提供 担保。

除上述担保外，公司未有向控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保。担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，单笔担保 额未超过最近一期经审计净资产的10%。公司的对外担保行为完全符 合有关法律、法规的规定，没有损害股东的合法权益。

独立董事：谢志华 张百哲

京东方科技集团股份有限公司

2008 年8 月25 日

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