BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2023

Apr 1, 2024

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2024-008 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2024-008

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第九次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的监事 3 人）。监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生以 通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一） 2023 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 2023 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。

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本议案监事会已发表定期报告书面审核意见，需提交股东大会审 议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 2023 年度财务决算报告及 2024 年度事业计划

公司2023年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了 标准无保留意见的报告，认为公司2023年度财务报告已按照财政部 《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公 司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量。 现将 2023 年财务情况报告如下：

项目	单位	2023 年	2022 年	本年比上 年增减
营业收入	百万元	174,543	178,414	-2%
利润总额	百万元	1,833	51	3,479%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	2,547	7,541	-66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	百万元	-633	-2,238	72%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	38,302	43,022	-11%
基本每股收益	元/股	0.06	0.19	-68%
加权平均净资产收益率	百分比	1.89%	5.45%	-3.56%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2024 年度事业计划以及 “聚焦主业、夯实内功、精益管理、高质发展 ”的工作方针，推动公司 经营稳定增长和持续盈利。2024 年公司将着力推动以下工作： 1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

①显示器件：积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展。 聚焦 LCD 产品结构优化，加快建立创新应用市场全面领先优势；加速 提升 OLED 技术实力，持续优化产品性能，做好业务基本盘的同时， 不断提升高端产品占比、加快新应用市场开拓，进一步强化竞争优势 构建；

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②物联网创新：提升软硬融合、系统设计整合能力，持续加大战 略客户开拓力度，加强与生态伙伴间合作，同时深耕物联网细分应用 场景，强化落地标杆项目，打造拳头产品，提升品牌影响力，加速实 现业务规模增长;

③传感：持续深耕智慧视窗、MEMS 传感器、工业传感器等业务 方向，同时聚焦玻璃基封装等新赛道突破，为客户提供性能卓越的产 品和服务；

④MLED：打造以主动式驱动、COG 为核心，COB 与 SMD 协同 发展的 Mini/Micro LED 产品群，加强上下游资源协同与整合，不断丰 富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局；

⑤智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数 字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局；

⑥“N”：基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化 应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开 通，开启公司高质高速增长的新纪元；

⑦“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充分 融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生 态。

2.数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推进 数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益的双提升，助 力长期、稳定、高质量发展。

3.“双碳”工作

深化落实绿色发展理念，通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等 方式，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管

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理能力，打造零碳综合能源服务体系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 2023 年度利润分配预案

经毕马威华振审计，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润 2,547,435,360 元。2023 年母公司净利润 3,305,971,786 元，扣除按照母 公司当年实现净利润 10%提取盈余公积 330,597,179 元，扣除本期永 续债利息计提 118,551,232 元，考虑联营企业处置其他权益工具投资 影响增加未分配利润 1,057,699 元，母公司当年实现可供分配利润 2,857,881,074 元。

根据《公司章程》及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公 司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定，结合公司实 际情况，公司拟定 2023 年度以总股本 37,652,529,195 股为基数，每 10 股派 0.3 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润分配 以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币 兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。 本次利润分配金额共计 1,129,575,875.85 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配 比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实 际派发为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任 2024 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

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司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 2023 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （七）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性

• 股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权 第二个行权期达到行权条件的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个 行权期达到行权条件的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于回购注销部分限制性股票的议案

• 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

• 本议案监事会已发表审议事项的意见。

• 本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的

• 三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于注销部分股票期权的议案

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具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于注销部分股票期权的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于修订《监事会议事规则》的议案

为完善公司基础性法人治理制度，建立健全内部管理机制，进一 步提升规范运作水平，公司根据新修订的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则的最新 要求，结合公司战略发展需要，拟对《监事会议事规则》部分内容进 行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订 对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第十届监事会第九次会议决议；

2、第十届监事会关于第九次会议审议事项的意见。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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