BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2022

Apr 3, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-015 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-015

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 四次会议于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 3 月 31 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女 士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

• （一） 2022 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二） 2022 年年度报告全文及摘要

• 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司

• 2022 年年度报告》全文及摘要。

• 本议案监事会已发表定期报告书面审核意见，尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三） 2022 年度财务决算报告及 2023 年度事业计划

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公司 2022 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无 保留意见的报告，认为公司 2022 年度财务报告已按照财政部《企业会计 准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

现将 2022 年财务情况报告如下：

项目	单位	2022 年	2021 年	本年比上 年增减
营业收入	百万元	178,414	221,036	-19%
利润总额	百万元	51	35,084	-100%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	7,551	25,961	-71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	百万元	-2,302	24,067	-110%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	43,022	62,699	-31%
基本每股收益	元/股	0.19	0.71	-73%
加权平均净资产收益率	百分比	5.45%	23.96%	-19%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2023 年度事业计划以及“抢 抓机遇、夯实内功、协同创新、高质发展 ”的工作方针，推动公司经营 稳定增长和持续盈利。2023 年公司将着力推动以下工作：

1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

①显示器件：聚焦 LCD 结构优化，加快建立创新应用市场全面领先 优势；加速提升 OLED 技术实力，持续优化产品性能、提升高端产品占比， 加快新应用市场开拓，进一步强化竞争优势构建；

②物联网创新：提升软硬融合、系统设计整合能力，持续加大战略客 户开拓力度，加强与生态伙伴间合作，强化落地标杆项目，提升品牌影响 力，加速实现业务规模增长;

③传感：持续深耕医疗生物、智慧视窗、消费电子、工业传感器等业 务方向，为客户提供性能卓越的产品和服务；

④MLED：打造以主动式驱动、COG 为核心，COB 与 SMD 协同发展 的 Mini/Micro LED 产品群，加强上下游资源协同与整合，不断丰富产品

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结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局；

⑤智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字 医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局；

⑥“N”：基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化 应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开通， 开启公司高质高速增长的新纪元；

⑦“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充 分融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生态。

• 2.数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推进数 字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益的双提升，助力长期、 稳定、高质量发展。

• 3.“双碳”工作

深化落实绿色发展理念，通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等方式， 持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管理能力，打 造零碳综合能源服务体系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 2022 年度利润分配预案

经毕马威华振审计， 2022 年公司归属于母公司股东的净利润 7,550,877,790 元，累计实现可供分配利润 35,839,081,781 元。2022 年母公 司净利润 3,481,863,512 元，扣除按照母公司当年实现净利润 10%提取盈 余公积 348,186,351 元，扣除本期永续债利息计提 530,695,890 元，考虑联 营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润的 29,586,402 元后，母 公司累计实现可供分配利润 6,624,620,470 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报

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规划》的规定，结合公司实际情况，公司拟定 2022 年度以扣除公司通过 回购专户持有本公司股份的总股本 37,668,177,369 股为基数，每 10 股派 0.61 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润分配以公司股 东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中 间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配 金额共计 2,297,758,819.51 元（回购账户里股数不享有分红）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例固 定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为 准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任 2023 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关 于聘任 2023 年度审计机构的公告》。

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （六） 2022 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司

2022 年度内部控制自我评价报告》。

• 本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （七）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票

• 第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个行 权期达到行权条件的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关

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于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个行权期达到行 权条件的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关 于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关

于注销部分股票期权的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第十届监事会第四次会议决议；

• 2、第十届监事会关于第四次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2023 年 4 月 3 日

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