BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2020

Apr 12, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-025 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-025

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事 会第十次会议于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 9 日（星期五）以现场与通讯结合的方式召开。

公司监事会共有监事 9 人，亲自出席及授权出席监事 9 人。监事 魏双来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事徐阳平先生 代为出席并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席杨向东先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一） 2020 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 2020 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 2020 年度财务决算报告及 2021 年度事业计划

公司 2020 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无 保留意见的报告，认为公司 2020 年度财务报告已按照财政部《企业 会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量。

现将 2020 年财务情况报告如下：

项目	单位	2020 年	2019 年	本年比上 年增减
营业收入	百万元	135,553	116,060	17%
利润总额	百万元	6,093	504	1109%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	5,036	1,919	162%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	百万元	2,670	-1,167	-
基本每股收益	元/股	0.13	0.05	160%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.06	-0.04	-
经营活动产生的现金流量净额	百万元	39,252	26,083	50%
总资产	百万元	424,257	340,412	25%
总负债	百万元	250,859	199,355	26%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	103,277	95,058	9%
净资产收益率	百分比	5.15%	2.16%	3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	2.47%	-1.42%	4%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2021 年度事业计划以及 “创新转型、融合发展、精益管理、提质增效”的工作方针，力争公 司经营稳定增长和持续盈利。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 2020 年度利润分配预案

经毕马威审计， 2020 年公司归属于母公司股东的净利润 5,035,627,952 元，累计实现可供分配利润 15,509,794,622 元。2020 年 母公司净利润 3,739,191,584 元，按照 10%提取盈余公积 373,919,158

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元，扣除本期永续债利息计提 485,925,480 元，考虑其他权益工具投 资处置及其他权益类交易影响未分配利润的 184,065,192 元后，母公 司累计实现可供分配利润 11,954,088,031 元。

根据《公司章程》及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公 司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定：除特殊情 况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现 金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的百分之十。

结合公司实际情况，公司董事会拟定 2020 年度以扣除公司通过 回购专户持有本公司股份的总股本 34,770,212,630 股为基数，向全体 股东以每 10 股派 1.00 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中， B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行 公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以 公积金转增股本，本次利润分配金额共计 3,477,021,263 元（回购账 户里股数不享有分红）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分 配总额固定，对分配比例进行调整”的原则进行相应调整，具体金额 以实际派发为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 2020 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限 公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（六）关于拟聘任 2021 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》和《京东方科技集团股份有

限公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见》。

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第九届监事会第十次会议决议；

• 2、公司第九届监事会关于第十次会议审议事项的意见。

• 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2021 年 4 月 12 日

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