BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2019

Apr 27, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-027 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-027

京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事 会第四次会议于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 4 月 24 日（星期五）以现场与通讯结合的方式召开。

公司监事会共有监事 9 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

• 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

  • 一、会议审议并通过了如下议案：

（一） 2019 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司2019 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 2019 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司 2019 年年度报告》全文及摘要。

• 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三） 2019 年度财务决算报告及 2020 年度事业计划

• 公司 2019 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普

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通合伙）（以下简称“毕马威”）审计。经审计，毕马威出具了标准无 保留意见的报告，认为公司 2019 年度财务报告已按照财政部《企业 会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2019 年财务情况公告如下：

项目	单位	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入	百万元	116,060	97,109	20%
利润总额	百万元	504	4,122	-88%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	1,919	3,435	-44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	-1,167	1,518	-177%
基本每股收益	元/股	0.054	0.10	-46%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	-0.035	0.044	-180%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	26,083	25,684	2%
总资产	百万元	340,412	304,028	12%
总负债	百万元	199,355	183,671	9%
归属于上市公司股东的所有者权益	百万元	95,058	85,857	11%
净资产收益率	百分比	2.16%	4.00%	-1.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	-1.42%	1.77%	-3.19%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2020 年度事业计划以及

“价值提升、转型突破、精益管理、提质增效”工作方针，面对疫情 不确定因素影响，全力以赴实现公司经营稳定增长。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 2019 年度利润分配预案

经毕马威审计， 2019 年度公司归属于母公司股东的净利润 1,918,643,871 元，提取法定盈余公积 368,556,446 元，扣除年末发行 在外的永续债累计利息 56,109,589 元，当年实现可供分配利润 1,493,977,836 元。

根据《公司章程》规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计

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未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金 方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

根据上述规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定 2019 年度 以每 10 股派 0.2 元人民币的方式进行利润分配（其中，B 股利润分配 以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币 兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股 本。本次利润分配金额共计 695,967,975.26 元，占公司当年实现可供 分配利润的 46.58%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 2019 年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2019 年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司 第九届监事会关于第四次会议审议事项的意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据战略发展需要及相关法律法规的规定，拟对《监事会议

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事规则》部分内容进行调整，修订内容详见与本公告同日披露的《监

事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

• 1、第九届监事会第四次会议决议；

• 2、公司第九届监事会关于第四次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 27 日

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