BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2014

Apr 20, 2015

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2015-018
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2015-018

京东方科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第八次会议于 2014 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知,2014 年 4 月 19 日(星期日)以现场方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事8人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案:

(一)、2014年度监事会工作报告

1、监事会工作情况

2014年,公司监事会加强了对公司财务以及公司董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督的能力。公司监事通过出席股东 大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监 事会意见等方式,对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情 况及与关联方之间的资金往来情况进行监督,维护公司及股东的合法 权益。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规 则》的规定执行,保证监事会有权有效行使职责。

报告期内,监事会共召开4次会议,并列席参加了历次董事会会 议,参与了公司重大决策事项的讨论,审核公司的定期报告并出具了

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书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下:

(1)第七届监事会于2014年4月18日召开第四次会议,会议审议 并通过了如下议案:《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告全 文及摘要》、《2013年度财务决算报告及2013年度事业计划》、《2013 年度利润分配的预案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2014年度审计机构的议案》。有关决议公告于2014年4月22日对外披 露。

(2)第七届监事会于2014年4月24日召开第五次会议,会议审议 并通过了如下议案:《关于审议<2014年第一季度报告>的议案》。

(3)第七届监事会于2014年8月28日召开第六次会议,会议审议 并通过了如下议案:《2014年半年度报告全文及摘要》。

(4)第七届监事会于2014年10月28日召开第七次会议,会议审 议并通过了如下议案:《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》。

2、2014年度监事会对下列事项发表意见

(1)公司依法运作情况

报告期内,各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级 管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了 监督。监事会认为:公司决策程序合法合规,内控制度建设不断加强, 公司治理进一步完善。2014年公司董事及高级管理人员一如既往的尽 职尽责。

(2)检查公司财务情况

报告期内,监事会认真检查公司财务状况,对定期财务报告出具 了审核意见。监事会认为:公司财务制度健全,核算规范,符合企业 会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了毕马威华振会计师 事务所出具的标准无保留意见的公司2014年度审计报告,监事会认为

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公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)关联交易情况

报告期内,监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、 合理的原则,定价公允,未发现内幕交易,未损害非关联方股东的权 益和公司的利益。

(4)内部控制情况

董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制 评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况,经审阅对 该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系,内部控制制度 健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的,执行是有效的。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、2014年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2014年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)、2014年度财务决算报告及2015年度事业计划

公司2014年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所(以下简称 "毕马威")审计,经审计,毕马威出具了标准无保留意见的报告, 认为本公司2014年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关 规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日的财务 状况及2014年度的经营成果和现金流量。

现将2014年财务情况报告如下:

项目	单位	2014年	2013年	本年比上年增减
营业收入	万元	3,681,632	3,377,429	9%
利润总额	万元	317,591	302,241	5%
归属于上市公司股东的净利润	万元	256,213	235,337	9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	182,787	171,399	7%
基本每股收益	元/股	0.087	0.174	-50%
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.062	0.127	-51%
全面摊薄净资产收益率	百分比	3.36%	8.33%	-5%
经营活动产生的现金流量净额	万元	809,583	895,644	-10%
总资产	万元	13,624,028	9,253,845	47%
总负债	万元	5,928,088	5,438,419	9%
归属于上市公司股东的所有者权益	万元	7,615,507	2,825,182	170%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	百分比	3.06%	6.34%	-3.28%

根据2015年市场环境及未来规划,公司拟定了2015年度集团事业 计划及目标。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)、2014年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,2014年度公司合并净利润为 2,715,913,970元,归属于母公司股东的净利润2,562,128,829元。截至 2014年末公司累计未分配利润为1,434,745,673元,资本公积金为 39,084,393,441元;截至2014年末母公司累计未分配利润为41,186,231 元,资本公积为38,218,959,047元。

根据公司《未来三年股东回报规划》(2014-2016)的规定,除 特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先 采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。特殊情况是 指:(一)公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金支出 达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%;(二)其他经股东大

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会认可的情形。由于母公司2014年度未分配利润为41,186,231元,基 本每股未分配利润为0.001167元,基数较小,公司董事会拟定2014年 度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于 以后年度或半年度分配及公司日常经营。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)、2014年度内部控制评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2014年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第 七届监事会关于2014年度内部控制评价报告的意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、关于聘任2015年度审计机构的议案

监事会认为毕马威华振会计师事务所在受聘期间,能够履行职 责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。

根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定,监事会同意 继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2015年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线 30K扩产项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整部分募集资金用途 用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》和《京东方科技集团 股份有限公司第七届监事会关于调整部分募集资金用途的意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议;

2、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2014年度内 部控制评价报告的意见》;

3、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于调整部分募 集资金用途的意见》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 20 日