BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2001

Apr 22, 2002

	京东方科技集团股份有限公司第三届第五次董事会于	20024
17	日在公司会议室召开,出席会议的董事应到11	人,实到11人(含1
名委托出席董事	,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
	由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:
	1、公司二○○一年度董事会工作报告;
	2、公司二○○一年度业务工作报告;
	3、公司二○○一年度财务决算报告;
	4、公司二○○一年度利润分配预案及二○○二年度利润分配政策;
《公司章程	规定分配预案如下:2001年度实现净利润60,250,853
提取10%法定公积金	5,900,691提取	5%法定公益金2,950,345
提取25%任意盈余公积金	14,751,727	元,扣除计提的职工奖福基金
1,243,944	元,加以前年度累计未分配利润135,479,535	元, 2001
度实际可供股东分配利润	170,883,681元。以公司	20011231
总股本54955.4	万股为基数,向全体股东"每10	股派现金0.50元人民
币(含税)",B	股股东的股利以港币支付,汇率折算以公司股东大会审
	议通过该利润分配预案之日起第一个工作日中国人民银行公布的港币
与人民币汇率中间价为准。
预计2002	年度利润分配政策:1拟在2002	年分配1次;22002
年实现净利润拟用于股利分配比例约为	2050%;3	2001年度未分配
利润用于下一年度股利分配的比例约为		20%;4、分配主要采取现金方
式,现金股息约占股利分配的	50%以上;52002	年度结束后,董事会

1

6、关于公司董事会秘书任职变动的议案; 次董事会审议通过之日起至 2004 6 月。 7、关于公司高级管理人员任职变动的议案; 8、关于合资投资冷阴极荧光背光源项目的议案; 有关内容详 《关于增加公募增发 A 股超额募集资金用途的议案》。 9、关于在苏州工业园区购买土地使用权的议案; 划在苏州工业园区建设"京东方(苏州)科技园区"。 署"土地使用权转让合同",公司购买位于苏州工业园区内的 69087

5、公司二○○一年年度报告全文及摘要;

地(面积共计 32866.17 平方米)土地使用权。该宗地购买价格为人民 106.78 /平方米,购买价款总计为人民币 3,509,358.54 元(不包

之日起与宗地有关的税费、开支)。该宗地使用年限为 50 年(自国有土

会签署《土地保留协议 ,预定位于苏州工业园区的 III-59 位置的约 18.6 万平方米的土地(面积以最后测量结果为准)。该宗地土地使用权 转让价格预计为美元 13.80/平方米。该宗地保留期限 《土地保留协议》 签订之日起 3 公司将按照项目需求在保留期限内分批购买预定的保

10、关于公司借款及对外担保额度的议案;

11、关于董事会授权董事长行使职权的议案;

权限授权董事长行使如下职权:1、负责向境内、外金融机构办理借款 有关文件的签署,每次借款总额不超过伍仟万元人民币;2、办理担保、

12、关于修改《公司章程》的议案;

261580000 股。 经国务院证券管理委员会证委发(1997 32 号文批准,公司发行 境内上市外资股 115000000 股后总股本增至 376580000 股。 经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67 号文批准,公司 376580000 股总股本为基数"每 10 股送 3 股"送股后总股本增至 489554000 股。

经中国证券监督管理委员会[2000]197 号文核准,公司向社会公众

3

公开发行境内上市人民币普通股 60000000 股后总股本增至 549554000

第二十条 现修改为:公司的股本结构为:普通股 549554000 股,

其中国有法人股股东持有 328029000 股,募集法人股股东持有 3575000

股,内部职工股股东持有 8450000 股,境内上市人民币普通股股东持有

60000000股,境内上市外资股股东持有	149500000股。
第九十八条贷款及担保等投资事项做出决议:	现修改为:董事会每年度有权对项目投资、资产处置、
	1)每次投资事项运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下
的;	2)累计投资事项运用资金占公司净资产的百分之二十或百分之二十

超过规定比例的,应当报股东大会批准。

13、关于设立董事会基金的议案;

拟设立董事会基金。董事会基金年度额度为		150	万元人民币,主要用于
(1)信息披露,(2)上市公司服务费、证券登记服务费,(3)董事、监事津
贴(含独立董事津贴),(4)董事长及董事会组织的各项活动经费,(5)
事会、监事会、股东大会活动经费,(6)培训费用。董事会秘书按公司财

		董事会拟将下列投资项目列入公募增发	A	股募集资金用途:
		(1) 合资投资冷阴极荧光背光源项目
	项目概况	公司与日本茶谷产业株式会社(以下简称"茶谷")合作投资冷阴
		极荧光背光源合资项目,在苏州共同投资组建"苏州京东方茶谷电子有
		限公司"(以下简称"合资公司"),由合资公司引进茶谷的生产技术,
		专门从事液晶显示器件用背光源产品及相关部件、配套元器件的开发、
		生产、销售。合资公司注册资本总额为	405.40		万美元,投资总额为
710.50		万美元。合资公司采取股权式投资	其中京东方以等值于		304.10
		万美元的人民币现金出资,并占合资公司			75%股权;茶谷以等值于
101.30		万美元的日元现金出资,并占合资公司			25%股权。合资公司项
目建设期	3	年,预计达产年销售收入为	68916.90		万元,税后利润为
4485.30		万元。项目内部收益率为	20.89%,静态投资回收期为		4.88年。

过)外,尚余 13057.4 万元人民币募集资金未确定投向。

易业务。茶谷于 1987 年研发了背光源照明的基础技术,是世界 NB OA

FA 等液晶显示器光源制造的先驱。目前茶谷已成为是世界第二大背光源

该项目公司需投资 2524.03 万元人民币(等值于 304.10 万美元, 汇率以美元兑人民币 1:8.3 计算 ,董事会拟将该项目投资列入公募增

A 股募集资金用途。

主线之一,以TFTLCD	为核心的上、下游配套供应链产品是公司目前
重点投资和发展产品。鉴于目前	TFTLCD	产业投资额较大,为开创公
司未来TFTLCD	产业事业,根据公司现有生产和市场基础,公司以与
茶谷合作为基础,逐步实现对	TFTLCD产业的投资。
产品简介
冷阴极荧光背光源是	TFTLCD	的上游配套产品。由于具有重量轻、
	体积超薄、画面柔和、大容量、高清晰度和全彩色频显示等优点,TFT
LCD	可广泛运用于台式监视器、笔记本电脑、液晶电视、GPS	PDA

摄影机、数码相机等产品。TFT LCD 液晶显示产品已成为信息显示领域

(2) 品通事业运营项目

2001 年是公司全面推进拓展品通事业的第一年,重点夯实品通事业基

2002 年度起,公司的品通事业全面进入投资发展阶段。根据品牌与通路

事业总部 2002 年度事业计划,以智能卡、笔记本电脑、专业电脑、数

品牌与通路事业总部 2002 年度事业计划资金需求

销售收入(万元)	6000	笔记本电脑20539	专业电脑5419.4	数码相机4325.6	合计36284
资金需求(万元)	2400	6400	1300	1100	11200

根据品牌与通路事业总部 2002 年度事业计划的预测,2002 年度品

通事业需投资运营资金 11200 万元,董事会拟将该项目投资列入公募增

A 股募集资金用途。

上述项目共计投资	13724.03万元,剩余	13057.4万元公募增发	A

15、关于召开二○○一年度股东大会的议案。

00 二年四月十七日

仲慧峰 先生,32 岁,大学本科。1993 7 月加入本公司,曾任

京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二 00 一年度股

一、会议时间:2002	5	31	上午9:30	12:00
-------------	---	----	------------	-------

间:2002 5 20 日至 2002 5 22

上午 9:00 11:30 下午 13:30 16:00

话:010 64366264 010 64362255 3308 真:010 64366264

址:北京市朝阳区酒仙桥路 10

编:100016

00 二年四月十七日

委托日期 00 二年

京东方科技集团股份有限公司第三届第四次监事会于 2002 4

17 日在公司会议室召开 出席会议的监事应到 4 实到 4 《公 1、公司二○○一年度监事会工作报告; 2、公司二○○一年度业务工作报告; 3、公司二○○一年度财务决算报告; 4、公司二○○一年度年度报告全文及摘要; 5 公司二○○一年度利润分配预案及二○○二年度利润分配政策。

00 二年四月十七日