BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2025

Apr 21, 2025

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-031 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-031

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召 开 2024 年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 23 日 10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025

• 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年

• 5 月 23 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

• 5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日

B 股股东应在 2025 年 5 月 15 日（即能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京 经济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告及2025年度事业计划	√
5.00	2024年度利润分配预案	√

2

6.00	关于借款及授信额度的议案	√
7.00	关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
9.00	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案	√
10.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
11.00	关于回购公司部分社会公众股份的议案	√作为投票对 象的子议案 数：（14）
11.01	回购股份的目的	√
11.02	回购股份是否符合相关条件	√
11.03	回购方式和用途	√
11.04	回购股份的资金来源及资金总额	√
11.05	回购股份的价格区间	√
11.06	拟回购股份的种类、数量	√
11.07	回购股份的实施期限	√
11.08	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√
11.09	管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回 购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	√
11.10	上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股 份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场 行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行 动人在未来三个月、未来六个月的减持计划	√
11.11	回购股份后依法注销的相关安排	√
11.12	防范侵害债权人利益的相关安排	√
11.13	本次回购股份的授权	√
11.14	决议有效期	√

1、上述提案已经于 2025 年 4 月 18 日公司召开的第十一届董事 会第四次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《第十一届监事会第二次会

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议决议公告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事 会工作报告》《公司 2024 年年度报告》全文及摘要《2024 年度利润分 配预案的公告》《关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的公告》 《关于回购注销部分限制性股票的公告》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》《关于变更回购股份用途并注销的公告》《关于回 购公司部分社会公众股份方案的公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、提案 5、提案 8、提案 9、提案 10、提案 11 属于影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；提 案 11 的子提案需逐项审议表决；提案 7、提案 8、提案 9、提案 10、 提案 11 以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

－ 2、登记时间：5 月 16 日、5 月 19 日，9:30 15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码：100176

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

4

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见 附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

－ 联系电话：010 64318888

联系人：黄晶、于含悦

电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

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5

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-

• 11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15，

• 结束时间为 2025 年 5 月 23 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

6

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股

份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A 股 B 股

委托有效期限：2025 年 月 日至 2025 年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告及2025年度事业计划	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于借款及授信额度的议案	√
7.00	关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
9.00	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 的议案	√
10.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
11.00	关于回购公司部分社会公众股份的议案	√作为投票对象的子议案数：(14)
11.01	回购股份的目的	√
11.02	回购股份是否符合相关条件	√

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11.03	回购方式和用途	√
11.04	回购股份的资金来源及资金总额	√
11.05	回购股份的价格区间	√
11.06	拟回购股份的种类、数量	√
11.07	回购股份的实施期限	√
11.08	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√
11.09	管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务 履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析， 全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履 行能力和持续经营能力的承诺	√
11.10	上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个 月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联 合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减 持计划；上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三 个月、未来六个月的减持计划	√
11.11	回购股份后依法注销的相关安排	√
11.12	防范侵害债权人利益的相关安排	√
11.13	本次回购股份的授权	√
11.14	决议有效期	√

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只 能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受 托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2025 年 月 日

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