BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-032 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-032

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召 开 2020 年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 9 日公司召开了第九届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的 议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2021 年 5 月 18 日 10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

• 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年

• 5 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

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5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日

B 股股东应在 2021 年 5 月 7 日（即能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京 经济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

• 3、2020 年年度报告全文及摘要；

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• 4、2020 年度财务决算报告及 2021 年度事业计划；

• 5、2020 年度利润分配预案；

• 6、关于借款及授信额度的议案；

• 7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；

• 8、关于拟聘任 2021 年度审计机构的议案；

• 9、关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案。

所有议案均以普通决议方式表决；其中，议案 5、议案 7、议案 8、 议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的 表决单独计票并披露；公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳 证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详 细情况，详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告及2021年度事业计划	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于借款及授信额度的议案	√
7.00	关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案	√
8.00	关于拟聘任2021年度审计机构的议案	√
9.00	关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案	√

注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100， 表示对以上所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

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• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

• 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• －

• 2、登记时间：2021 年 5 月 13 日、14 日，9:30 15:00

• 3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号 邮政编码：100176

• －

• 4、指定传真：010 64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见 附件。

六、其它事项 ：

• 1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

－ 联系电话：010 64318888 转

联系人：王艺敏、张夙媛

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东 代理人需符合北京市疫情防控的要求，并配合公司工作人员的引导落 实好参会登记、体温检测等相关防疫工作。

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• 3、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

• 1、第九届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 12 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15，结 束时间为 2021 年 5 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

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流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： 委托人持股种类： A 股 B 股 委托有效期限：2021 年 月 日至2021 年 月 日 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告及2021年度事业计划
5.00 2020年度利润分配预案
6.00关于借款及授信额度的议案
7.00关于开展保本型理财和结构性存款业务的议 案
8.00关于拟聘任2021年度审计机构的议案
9.00关于选举张新民先生为第九届董事会独立董 事的议案

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中 只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受 托人行使投票权。

授权委托书签发日期：2021 年 月 日

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