BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表

（2020 年4 月）

（经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2019 年度股东大会审议）

序 号	条 款	原规则	条 款	修订后规则
1	第 一 条	为明确京东方科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股东大会的职责权限， 规范其运作程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》（以下简称 “《规范运作指引》”）及《京东方科技集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，制定本规则。	第 一 条	为明确京东方科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股东大会的职责权限，规范其运 作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称 “《规范运作指引》”）及《京东方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，制定本规则。
2	第 二 十 四 条	股东大会应当在公司住所地召开。 股东大会应设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将根据本规则第二十五条的规 定提供网络投票方式。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席。 ……	第 二 十 四 条	股东大会应当在公司住所地召开。 股东大会应设置会场，以现场会议与网络投票 相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股 东大会的，视为出席。 ……
3	第 二 十 五 条	股东大会审议下列事项之一的，公司应当 通过网络投票等方式为中小股东参加股 东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提 交股东大会审议的关联交易（不含日常关 联交易）和对外担保（不含对合并报表范 围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所 欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境 外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审 议的自主会计政策变更、会计估计变更；	第 二 十 五 条	股东大会通知应明确载明网络方式的表决时 间以及表决程序。

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		（九）拟以超过募集资金金额10%的闲置 募集资金补充流动资金； （十）投资总额占净资产50%以上且超过 5000 万元人民币或依公司章程应当进行 网络投票的证券投资； （十一）股权分置改革方案； （十二）对社会公众股股东利益有重大影 响的其他事项； （十三）中国证监会、深交所要求采取网 络投票等方式的其他事项。 公司股东大会采用网络方式的，应当在股 东大会通知中明确载明网络方式的表决 时间以及表决程序。
4	第 二 十 六 条	股东大会提供网络投票方式的，应当安排 在深交所交易日召开。股东大会网络方式 投票的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股 东大会召开当日上午9:30，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第 二 十 六 条	股东大会应当安排在深交所交易日召开。 股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于 现场股东大会召开当日上午9:15，其结束时 间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
5	第 三 十 六 条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由副董事长主持； 副董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董事 主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会召 集人主持。监事会召集人不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 ……	第 三 十 六 条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。 ……
6	第 四 十 三 条	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 《公司章程》的修改； （四） 公司在一年内购买、出售重大资 产或者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产30%的； （五） 股权激励计划； （六）法律、行政法规或《公司章程》规 定的，以及股东大会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。	第 四 十 三 条	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 《公司章程》的修改； （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （五） 股权激励计划； （六）因减少公司注册资本或与持有本公司股 票的其他公司合并的原因回购公司股份； （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的， 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 项。

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	7	第 四 十 七 条	…… 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据《公司章程》的规定或者股东大会的 决议，可以实行累积投票制。 公司控股股东控股比例达30％以上时，应 当采用累积投票制。 ……	第 四 十 七 条	…… 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可 以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股 份比例在30％及以上时，应当采用累积投票 制。 ……

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年4 月27 日

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