BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2018

May 18, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-044

京东方科技集团股份有限公司 关于增加2017 年度股东大会临时提案 暨补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月20 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开 2017 年度股东大会议案》等相关议案，并决定于2018 年5 月28 日召 开2017 年度股东大会，具体内容详见公司于2018 年4 月24 日在巨 潮资讯网披露的《关于召开2017 年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-032）。

2018 年5 月17 日，本公司实际控制人北京电子控股有限责任公 司及股东北京京东方投资发展有限公司（合计持有公司 1,095,827,763 股份，占股份总数的3.15%）《关于提请增加2017 年 度股东大会临时提案的函》，提议将2018 年5 月17 日公司第八届董 事会第二十七次会议审议通过的《关于为绵阳京东方光电科技有限公 司提供担保的议案》和《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》作为临时提案提交公司2017 年度股东大会审议。本次提出增加 股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等 有关规定，提案内容属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意 将该提案提交公司2017 年度股东大会审议。现将召开公司2017 年度 股东大会的通知补充如下：

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一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：2018 年4 月20 日公司召开了第八

• 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2017 年度股东大 会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2018 年5 月28 日上午10:00 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年5 月28 日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年

• 5 月27 日下午3:00 至2018 年5 月28 下午3:00 中的任意时间。 5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2018 年5 月18 日

B 股股东应在2018 年5 月18 日（即能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。

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2

7、出席对象：

• （1）截至2018 年5 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环

• 中路12 号）

二、会议审议事项

• 1、2017 年度董事会工作报告；

• 2、2017 年度监事会工作报告；

• 3、2017 年年度报告全文及摘要；

• 4、2017 年度财务决算报告及2018 年度事业计划；

• 5、2017 年度利润分配预案；

• 6、关于2018 年度日常关联交易预计的议案；

• 7、关于借款及授信额度的议案；

• 8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；

• 9、关于聘任2018 年度审计机构的议案；

• 10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；

• 11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；

• 12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案；

• 13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：

• 13.01、提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人

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13.02、提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人。 特别事项说明：

其中，议案6 涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公 司、北京国有资本经营管理中心和北京京东方投资发展有限公司应回 避表决，上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案10 和议 案12 以特别决议方式表决。议案5、议案6、议案8、议案9 及议案 13 属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重 大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。议案1 至议 案11 和议案13.01 已经第八届第二十四次董事会审议通过，具体详 见公司2018 年4 月24 日于巨潮资讯网披露的相关公告；议案12 和 议案13.02 经第八届第二十七次董事会审议通过，详见公司2018 年5 月19 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

“ ”一 本次股东大会议案对应 提案编码 览表如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2017 年度财务决算报告及2018 年度事业计划	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于2018 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于借款及授信额度的议案	√
8.00	关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案	√
9.00	关于聘任2018 年度审计机构的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案	√

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11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	√
12.00	关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案	√
累积投票提案
13.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
13.01	提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
13.02	提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、

营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席 人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委

• 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2018 年5 月23 日、24 日，9:30－15:00

• 3、登记地点：

• 地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号

• 邮政编码：100176

• 4、指定传真：010－64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流 程请见附件。

六、其它事项 ：

• 1、会议联系方式

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5

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

联系人：王艺敏、苏雪飞

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；suxuefei@boe.com.cn

• 2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第八届监事会第十次会议决议；

• 3、第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

如本次股东大会选举2 位非独立董事，采用等额选举，应选人数 为2 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

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见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年5 月28 日，上午9:30－11:30、下午1:00

－3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2018 年5 月27 日下午3:00 至 2018 年5 月28 下午3:00 中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类： A 股 B 股 委托有效期限：2018 年 月 日至2018 年 月 日 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注		表 决
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2017 年度财务决算报告及2018 年度事业计 划	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于2018 年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于借款及授信额度的议案	√
8.00	关于开展保本型理财业务和结构性存款的 议案	√
9.00	关于聘任2018 年度审计机构的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》 的议案	√
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	√

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12.00	关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供 担保的议案	√
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的 议案		应选人数2人
13.01	提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董 事候选人	√
13.02	提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董 事候选人	√

• 注：一、议案13 采取累积投票方式表决，具体说明如下：

• （1）非独立董事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数分别为其于股权登 记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（2 名）；

• （2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权 数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人； （3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投 出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其 累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效；

二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只 能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受 托人行使投票权。

授权委托书签发日期：2018 年 月 日

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