BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2018

Mar 8, 2018

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2018-014
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2018-014

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公 司")拟召开 2018 年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会会

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2018 年 3 月 8 日公司召开了第八届 董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2018 年 3 月 27 日上午 10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018 年 3 月 27 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 3 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 27 下午 3:00 中的任意时间。

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5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日:2018 年 3 月 21 日

B 股股东应在 2018 年 3 月 21 日(即能参会的最后交易日)或更早 买入公司股票方可参会。

7、出席对象

(1)截至 2018 年 3 月 21 日下午收市时,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中 路 12 号)

二、会议审议事项

1、关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案;

2、关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目 及配套项目的议案;

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3、关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案。

其中,议案 1 涉及关联交易,关联股东应回避表决。

上述议案的详细情况,详见公司 2018 年 3 月 9 日于巨潮资讯网披 露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应"提案编码"一览表如下:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于投资建设重庆第代AMOLED(柔性)生产线项目6的议案	√
2.00	关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案	√
3.00	关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的议案	√

注:本次股东大会设置"总议案"(本次提案不包含需累积投票的提案),提案编码为 100,表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、

营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席 人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2018 年 3 月 22 日、23 日,上午 9:30 至下午 3:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程 请见附件。

六、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:谢漪、崔志勇

电子邮件:xieyi@boe.com.cn ;cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360725,投票简称:"东方投票"

2、意见表决:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 3 月 27 日,9:30—11:30,下午 1:00— 3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为:2018 年 3 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 27 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

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具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股 委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码): 委托人持股种类: A 股 B 股 委托有效期限:2018 年 月 日至 2018 年 月 日 受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1.关于投资建设重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项
目的议案
2.关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器
件生产线项目及配套项目的议案
3.关于选举杨向东先生为公司第八届监事会监事的
议案

注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中 只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受 托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:2018 年 月 日