BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2017

Jun 5, 2017

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2017-030
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2017-030

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》 及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-023)。

为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会 表决权,完善本次股东大会的表决机制,特发布关于召开 2016 年度 股东大会的提示性公告,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016 年度股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2017 年 4 月 21 日公司召开了第 八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开 2016 年度股东大 会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2017 年 6 月 9 日上午 10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

1

2017 年 6 月 9 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 6 月 8 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 9 下午 3:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日:2017 年 6 月 5 日

B 股股东应在能参会的最后交易日或更早买入公司股票方可参 会。

7、出席对象

(1)截至 2017 年 6 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:本公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环 中路 12 号)

二、会议审议事项

1、2016 年度董事会工作报告;

2、2016 年度监事会工作报告;

3、2016 年度报告全文及摘要;

4、2016 年度财务决算报告及 2017 年度事业计划;

5、2016 年度利润分配预案;

6、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案;

7、关于借款及授信额度的议案;

8、关于公司开展保本型理财业务的议案;

9、关于聘任 2017 年度审计机构的议案;

10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;

12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。

其中,议案 6 涉及关联交易,关联股东应回避表决。议案 10、 12 以特别决议方式表决,其他议案均以普通决议方式表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详 细情况,请见公司于 2017 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董 事会第十一次会议决议和第八届监事会第四次会议决议相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应"提案编码"一览表如下:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	年度董事会工作报告2016	√
2.00	年度监事会工作报告2016	√
3.00	年度报告全文及摘要2016	√

3

4.00	年度财务决算报告及年度事业计划20162017	√
5.00	年度利润分配预案2016	√
6.00	关于年度日常关联交易预计的议案2017	√
7.00	关于借款及授信额度的议案	√
8.00	关于公司开展保本型理财业务的议案	√
9.00	关于聘任年度审计机构的议案2017	√
10.00	关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案	√
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案	√

注:本次股东大会设置"总议案"(本次提案不包含需累积投票的提案),提案编码为 100,表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、

营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席 人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2017 年 6 月 6 日、7 日,上午 9:30 至下午 3:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流 程请见附件。

六、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:康靖康、崔志勇

电子邮件:kangjingkang@boe.com.cn;cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议

第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360725,投票简称:"东方投票"

2、意见表决:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总议案的 表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 6 月 9 日,9:30—11:30,下午 1:00—3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为:2017 年 6 月 8 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 9 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2016 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:	持股数:	股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)

委托人持股种类:	A股	B股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1.2016 年度董事会工作报告
2.2016 年度监事会工作报告
3.2016 年度报告全文及摘要
4.2016 年度财务决算报告及 2017 年度事业计划
5.2016 年度利润分配预案
6.关于 2017 年度日常关联交易预计的议案
7.关于借款及授信额度的议案
8.关于公司开展保本型理财业务的议案
9.关于聘任 2017 年度审计机构的议案
10.关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
11.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
12.关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案

注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能选其 一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:2017 年 月 日