BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-023 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-023

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”）拟召开2016 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：2017 年4 月21 日公司召开了第

• 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2016 年度股东大 会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2017 年6 月9 日上午10:00

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年6 月9 日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017

年6 月8 日下午3:00 至2017 年6 月9 下午3:00 中的任意时间。

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5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2017 年6 月5 日

B 股股东应在能参会的最后交易日或更早买入公司股票方可参 会。

7、出席对象

（1）截至2017 年6 月5 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环

• 中路12 号）

二、会议审议事项

• 1、2016 年度董事会工作报告；

2、2016 年度监事会工作报告；

• 3、2016 年度报告全文及摘要；

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• 4、2016 年度财务决算报告及2017 年度事业计划；

• 5、2016 年度利润分配预案；

• 6、关于2017 年度日常关联交易预计的议案；

• 7、关于借款及授信额度的议案；

• 8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

• 9、关于聘任2017 年度审计机构的议案；

• 10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；

• 11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

• 12、关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案。

• 其中，议案6 涉及关联交易，关联股东应回避表决。议案10、

• 12 以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详 细情况，请见公司于2017 年4 月25 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董 事会第十一次会议决议和第八届监事会第四次会议决议相关公告。

三、提案编码

“ ”一 本次股东大会议案对应 提案编码 览表如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年度报告全文及摘要	√
4.00	2016年度财务决算报告及2017年度事业计划	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于借款及授信额度的议案	√
8.00	关于公司开展保本型理财业务的议案	√
9.00	关于聘任2017年度审计机构的议案	√

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10.00	关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案	√
11.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案	√

注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为 100，表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、

营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席 人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017 年6 月6 日、7 日，上午9:30 至下午3:00 3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号 邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流 程请见附件。

六、其它事项 ：

• 1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

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4

联系电话：010－64318888 转

联系人：康靖康、崔志勇

电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn；cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议

第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

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2017 年4 月24 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年6 月9 日，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2017 年6 月8 日下午3：00 至 2017 年6 月9 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A 股 B 股 委托有效期限：2017 年 月 日至2017 年 月 日 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1.2016年度董事会工作报告
2.2016 年度监事会工作报告
3.2016 年度报告全文及摘要
4.2016 年度财务决算报告及2017 年度事业计划
5.2016 年度利润分配预案
6.关于2017 年度日常关联交易预计的议案
7.关于借款及授信额度的议案
8.关于公司开展保本型理财业务的议案
9.关于聘任2017 年度审计机构的议案
10.关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
11.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
12.关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其

• 一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2017 年 月 日

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