BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-057 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-057

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 拟召开2016 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开日期、时间：

  • （1）现场会议开始时间：2016 年8 月19 日上午10:00 （2）网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2016 年8 月19 日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

• 年8 月18 日下午3:00 至2016 年8 月19 日下午3:00 中的任意时间。 5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将

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通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象

（1）截至2016 年8 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：本公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环 中路12 号）

二、会议审议事项

1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案；

（1）回购股份的价格

• （2）回购股份的种类、数量

（3）用于回购的资金来源及资金总额

（4）回购股份期限

（5）回购股份方式

• （6）回购股份的股东权利丧失时间

（7）回购股份的处置

（8）决议的有效期

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• 2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；

• 3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；

• 4、关于选举独立董事的议案。

其中，议案1、议案2、议案3 以特别决议方式表决。议案1 的 子议案需逐项审议表决，该事项尚需公司债券持有人会议审批相关议 案及完成其他相关必要审批后方可实施。议案4 以普通决议方式表 决，公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通 过后方可提交股东大会选举。

议案1、议案2 的详细情况，请见公司于2016 年7 月15 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资 讯网上披露的第八届董事会第二次会议决议相关公告。议案3、议案 4 的详细情况，请见公司于2016 年7 月28 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的第八届董 事会第三次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：8 月17 日、18 日，9:30－15:00

3、登记地点：

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地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号 邮政编码：100176

• 4、指定传真：010－64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流 程请见附件。

五、其它事项 ：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

联系人：康靖康、崔志勇

电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn 2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360725

• 2、投票简称：“东方投票”

• 3、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案；	1.00
（1）	回购股份的价格	1.01
（2）	回购股份的种类、数量	1.02
（3）	用于回购的资金来源及资金总额	1.03
（4）	回购股份期限	1.04
（5）	回购股份方式	1.05
（6）	回购股份的股东权利丧失时间	1.06
（7）	回购股份的处置	1.07
（8）	决议的有效期	1.08
2	关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；	2.00
3	关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；	3.00
4	关于选举独立董事的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。 对于逐项表决的议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议

案1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案1 中子议案（1），1.02 代表议案1 中子议案（2），依此类推。

• （2）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年8 月19 日，上午9:30－11:30、下午1:00 －3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年8 月18 日下午

3:00 至2016 年8 月19 日下午3:00 中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案；
（1）回购股份的价格
（2）回购股份的种类、数量
（3）用于回购的资金来源及资金总额
（4）回购股份期限
（5）回购股份方式
（6）回购股份的股东权利丧失时间
（7）回购股份的处置
（8）决议的有效期
2、关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案；
3、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案；
4、关于选举独立董事的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016 年 月 日

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