BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-086 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-086

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 拟召开2015 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开日期、时间：

  • （1）现场会议开始时间：2015 年12 月25 日上午10:00

  • （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 12 月25 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年12 月24 日下午 3:00 至 2015 年12 月25 日下午 3:00 中的任意 时间。

5、会议的召开方式：

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1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象：

（1）截至2015 年12 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北 京经济技术开发区经海一路118 号）

二、会议审议事项

• 1、关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案；

• 2、关于国开基金投资福州8.5 代线项目的议案

其中，议案1 需以特别决议方式表决。上述议案的详细情况，请 见公司于2015 年12 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第 三十三次会议决议相关公告。

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1、登记方式：

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2

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2015 年12 月23 日、24 日 ，9:30－15:00 3、登记地点：

• 地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12 号 邮政编码：100176

• 4、指定传真：010－64366264

• 5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事 宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360725

• 2、投票简称：“东方投票”

• 3、投票时间：2015 年12 月25 日，上午9:30－11:30、下午1:00

－3:00。

• 4、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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3

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代 表总议案；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视

为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。（具体见下表）：

议案序号	议 案	对应申报价格
总议案	除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决	100.00 元
1	关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案；	1.00元
2	关于国开基金投资福州8.5 代线项目的议案；	2.00 元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年12 月24 日下午3：

• 00，结束时间为2015 年12 月25 日下午3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项 ：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

联系人：康靖康、崔志勇

电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议

附件：授权委托书

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2015 年12 月9 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2015 年第四次临时股东大会会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A 股 B 股 受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
2、关于国开基金投资福州8.5 代线项目的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015 年 月 日

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