BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2015

May 13, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-032 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-032

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年 4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港 《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关 于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号：2015-023)。

为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会 表决权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开2014年度股 东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开2014 年度股东大会。会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2015 年5 月20 日上午9 点30 分 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015

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1

年 5 月 20 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5 月19 日下午 3:00 至 2015 年5 月 20 日下午 3:00 中的任意时 间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象：

（1）截至2015 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号本公司会议室

• 二、会议审议事项

• 1、2014 年度董事会工作报告；

2、2014 年度监事会工作报告；

• 3、2014 年年度报告全文及摘要；

• 4、2014 年度财务决算报告及2015 年度事业计划；

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2

• 5、2014 年度利润分配预案；

• 6、关于2015 年度日常关联交易预计的议案；

• 7、关于借款及授信额度的议案；

• 8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

• 9、关于聘任2015 年度审计机构的议案；

10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5 代线30K 扩产项目的议案；

11、关于投资建设第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项 目的议案。

其中，议案6 涉及关联交易，关联股东应回避表决。本公司独立 董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的详细情况，请见公司于2015 年4 月21 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 上披露的第七届董事会第二十三次会议决议及第七届监事会第八次 会议决议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述 职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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3

2、登记时间：2015 年5 月14、15 日， 09:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

邮政编码：100015

• 4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事 宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360725

• 2、投票简称：“东方投票”

• 3、投票时间：2015 年5 月20 日，上午9:30－11:30、下午1:00

• －3:00。

• 4、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代 表对总议案；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,每 一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案 序号	议 案	对应申报价 格
100	总议案	100.00 元
1	2014 年度董事会工作报告	1.00 元

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4

2	2014 年度监事会工作报告	2.00 元
3	2014 年年度报告全文及摘要	3.00 元
4	2014 年度财务决算报告及2015 年度事业计划	4.00 元
5	2014 年度利润分配预案	5.00 元
6	关于2015 年度日常关联交易预计的议案	6.00 元
7	关于借款及授信额度的议案	7.00 元
8	关于公司开展保本型理财业务的议案	8.00 元
9	关于聘任2015 年度审计机构的议案	9.00 元
10	关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线 30K 扩产项目的议案	10.00元
11	关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 项目的议案	11.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”

• 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月19 日下午3：

• 00，结束时间为2015 年5 月20 日下午3：00。

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5

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册， 如 服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保 证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用 证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得 通过交易系统投票。

五、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

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6

指定传真：010－64366264

联系人：张斌、苏雪飞。

电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；suxuefei@boe.com.cn

• 2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第七届监事会第八次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年5 月13 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码） 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见 说明
1、2014 年度董事会工作报告；
2、2014 年度监事会工作报告；
3、2014 年年度报告全文及摘要；
4、2014 年度财务决算报告及2015 年度事业计划；
5、2014 年度利润分配预案；
6、关于2015 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于公司开展保本型理财业务的议案
9、关于聘任2015 年度审计机构的议案；
10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5 代线30K 扩产项 目的议案；
11、关于投资建设第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议 案。

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015 年 月 日

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