BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-023 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-023

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开 2014 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开2014 年度股东大会。会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2015 年5 月20 日上午9 点30 分 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 20 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5 月19 日下午 3:00 至 2015 年5 月 20 日下午 3:00 中的任意时

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间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果 为准。

6、出席对象：

（1）截至2015 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10 号本公司会议室

二、会议审议事项

• 1、2014 年度董事会工作报告；

2、2014 年度监事会工作报告；

• 3、2014 年年度报告全文及摘要；

• 4、2014 年度财务决算报告及2015 年度事业计划；

5、2014 年度利润分配预案；

• 6、关于2015 年度日常关联交易预计的议案；

• 7、关于借款及授信额度的议案；

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• 8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

• 9、关于聘任2015 年度审计机构的议案；

10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5 代线30K 扩产项目的议案；

11、关于投资建设第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项 目的议案。

其中，议案6 涉及关联交易，关联股东应回避表决。本公司独立 董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的详细情况，请见公司于2015 年4 月21 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 上披露的第七届董事会第二十三次会议决议及第七届监事会第八次 会议决议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述 职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2015 年5 月14、15 日， 09:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

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邮政编码：100015

• 4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事 宜如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360725

• 2、投票简称：“东方投票”

3、投票时间：2015 年5 月20 日，上午9:30－11:30、下午1:00 －3:00。

• 4、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代 表对总议案；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推,每 一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

议案 序号	议 案	对应申报价 格
100	总议案	100.00 元
1	2014 年度董事会工作报告	1.00 元
2	2014 年度监事会工作报告	2.00 元
3	2014 年年度报告全文及摘要	3.00 元
4	2014 年度财务决算报告及2015 年度事业计划	4.00 元
5	2014 年度利润分配预案	5.00 元
6	关于2015 年度日常关联交易预计的议案	6.00 元

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7	关于借款及授信额度的议案	7.00 元
8	关于公司开展保本型理财业务的议案	8.00 元
9	关于聘任2015 年度审计机构的议案	9.00 元
10	关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线 30K 扩产项目的议案	10.00元
11	关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 项目的议案	11.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月19 日下午3： 00，结束时间为2015 年5 月20 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请

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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册， 如 服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保 证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用 证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得 通过交易系统投票。

五、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888 转

指定传真：010－64366264

联系人：张斌、苏雪飞。

电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；suxuefei@boe.com.cn

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• 2 、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 六、备查文件

• 1、第七届董事会第二十三次会议决议；

• 2、第七届监事会第八次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年4 月20 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码） 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见 说明
1、2014 年度董事会工作报告；
2、2014 年度监事会工作报告；
3、2014 年年度报告全文及摘要；
4、2014 年度财务决算报告及2015 年度事业计划；
5、2014 年度利润分配预案；
6、关于2015 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于借款及授信额度的议案；
8、关于公司开展保本型理财业务的议案
9、关于聘任2015 年度审计机构的议案；
10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5 代线30K 扩产项 目的议案；
11、关于投资建设第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议 案。

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015 年 月 日

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