BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2013

Jun 21, 2013

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2013-034
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2013-034

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,京东方科技集 团股份有限公司(以下简称"本公司")拟召开 2013 年第二次临时股 东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第三十二 次会议审议通过,决定召开 2013 年第二次临时股东大会。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

4、会议召开日期、时间: 2013 年 7 月 10 日上午 9:30

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)截至 2013 年 7 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

1

东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案

1.1、非独立董事候选人王东升先生

1.2、非独立董事候选人吴文学先生

1.3、非独立董事候选人谢小明先生

1.4、非独立董事候选人陈炎顺先生

1.5、非独立董事候选人刘晓东先生

1.6、非独立董事候选人王家恒先生

1.7、非独立董事候选人宋杰先生

1.8、独立董事候选人欧阳钟灿先生

1.9、独立董事候选人耿建新先生

1.10、独立董事候选人季国平先生

1.11、独立董事候选人于宁先生

2、关于监事会换届选举的议案

2.1、 监事候选人张劲松先生

2.2 、监事候选人徐涛先生

2.3、 监事候选人穆成源先生

2.4、 监事候选人赵伟先生

2.5、 监事候选人张春明女士

2.6、 监事候选人庄皓羽先生

3、关于调整董事、监事津贴的议案

4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

以上议案均以普通决议方式表决。其中,议案 1、议案 2 需以累 积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举 产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议,股东大会方可进行表决。

上述议案的详细情况,请见公司于 2013 年 6 月 22 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮 资讯网上披露的第六届董事会第三十二次会议决议相关公告(公告编 号:2013-032)及第六届监事会第十三次会议决议相关公告(公告 编号: 2013-033)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013 年 7 月 4、5 日, 09:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

指定传真:010-64366264

联系人:张斌、李甲彬。

电子邮件:zhangbin@boe.com.cn;lijiabin@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议。

附件:授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 21 日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股 份有限公司 2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:		持股数:	股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)
委托人持股种类:	A股	B股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、关于董事会换届选举的议案		—
			获得表决权数
(一)非独立董事候选人	数×7)	(合计可使用表决权数为:持股
1.1、非独立董事候选人王东升先生
1.2、非独立董事候选人吴文学先生
1.3、非独立董事候选人谢小明先生
1.4、非独立董事候选人陈炎顺先生
1.5、非独立董事候选人刘晓东先生
1.6、非独立董事候选人王家恒先生
1.7、非独立董事候选人宋杰先生
(二)独立董事候选人	数×4)	(合计可使用表决权数为:持股	获得表决权数
1.8、独立董事候选人欧阳钟灿先生
1.9、独立董事候选人耿建新先生
1.10、独立董事候选人季国平先生
1.11、独立董事候选人于宁先生
2、关于监事会换届选举的议案	数×6)	(合计可使用表决权数为:持股	获得表决权数
2.1、 监事候选人张劲松先生
2.2、 监事候选人徐涛先生
2.3、 监事候选人穆成源先生
2.4、 监事候选人赵伟先生
2.5、 监事候选人张春明女士

2.6、 监事候选人庄皓羽先生
3、关于调整董事、监事津贴的议案
4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

注:一、议案 1、议案 2 采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数为其于 股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(7 名)、独立董事人数(4 名)或监事人数(6 名);

(2)在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集中 投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;

(3)如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出表决 权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决 权数的,该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述议案 3、议案 4 选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者 中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人 行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2013 年 月 日