BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2013-021
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2013-021

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,本公司拟召开 2012 年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2012 年度股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十九 次会议审议通过,决定召开 2012 年度股东大会。会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:2013 年 5 月 29 日 9:30-12:00

5、会议的召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)截至 2013 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

1

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室

二、会议审议事项

1、2012 年度董事会工作报告

2、2012 年度监事会工作报告

3、2012 年度报告全文及摘要

4、2012 年度财务决算报告及 2013 年度事业计划

5、2012 年度利润分配预案

6、关于借款额度的议案

7、关于聘任 2013 年度审计机构的议案

8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案

9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 的议案

11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案

12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》 的议案

其中,议案 9 需以特别决议通过,其他议案均以普通决议表决通 过。

上述议案的详细情况,参见与本公告同日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的 第六届董事会第二十九次会议决议及第六届监事会第十一次会议决 议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

2

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013 年 5 月 24、27 日, 09:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码:100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

指定传真:010-64366264

联系人:张斌、李甲彬

电子邮件:zhangbin@boe.com.cn; lijiabin@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理

五、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议。

附件:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 22 日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团 股份有限公司 2012 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号:		股
委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股种类:	A股	B股
受托人(签字):
受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决议案	同意	弃权	反对	意见说明
1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度报告全文及摘要
4、2012 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划
5、2012 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任 2013 年度审计机构的议案
8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划" √ ",三者中只能 选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日