BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-011 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-011

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开 2011 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1 、股东大会届次： 2011 年度股东大会

• 2 、股东大会的召集人：本公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开2011 年度股东大会。会议召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4 、会议召开日期、时间： 2012 年 5 月 30 日 9:30-12:00

5 、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决方式

6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2012 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。

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• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室 二、会议审议事项

• 1 、 2011 年度董事会工作报告

• 2 、 2011 年度监事会工作报告

3 、 2011 年年度报告全文及摘要

4 、 2011 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划

• 5 、 2011 年度利润分配预案

• 6 、关于借款额度的议案

• 7 、关于 2012 年度日常关联交易的议案

• 8 、关于聘任 2012 年度审计机构的议案

上述议案均以普通决议方式表决。其中议案 7 需关联股东回避表 决。

上述议案的详细情况，请见公司于 2012 年 4 月 27 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮 资讯网上披露的第六届董事会第二十次会议决议相关公告。本公司独 立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

（ 2 ）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

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• －

• 2 、登记时间： 2012 年 5 月 25 、 28 日， 09:30 15:00

• 3 、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

邮政编码： 100015

• 4 、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 五、其它事项 ：

• 1 、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

－ 联系电话： 010 64318888 转

－ 指定传真： 010 64366264

联系人：裴露、许秋实

• 2 、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

• 1 、第六届董事会第二十次会议决议；

• 2 、第六届监事会第八次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2012 年4 月26 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团 股份有限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类： A 股 B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 议 案	同意	弃权	反对	意见说明
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年年度报告全文及摘要
4、2011 年度财务决算报告及2012 年度事业计划
5、2011 年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于2012 年度日常关联交易的议案
8、关于聘任2012 年度审计机构的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能 选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投 票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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